На Николаевщине предотвратили незаконный экспорт партии кукурузы стоимостью 4,7 млн. грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Николаевской области совместно с пограничниками предупредили попытку незаконного экспорта через фиктивное предприятие партии кукурузы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины было установлено, что группой лиц с целью прикрытия незаконной внешнеэкономической деятельности на подставное лицо зарегистрировано предприятие.

В дальнейшем указанное предприятие оформило на таможне декларацию на экспорт кукурузы общим весом нетто - 2,2 тыс. тонн., фактурной стоимостью около 8,4 млн. грн. в адрес компании - нерезидента из Панамы.

На основании постановлений суда проведено 2 обыска в офисных и складских помещениях, где изъято и передано на ответственное хранение более 1,2 тыс. тонн кукурузы, первичные документы, документы складского учета, документы по таможенному оформлению, черновые записи, носители информации, ноутбуки. Ориентировочная стоимость такого груза равна 4,7 млн. грн.

Продолжаются следственные действия.