В Харькове силовики "накрыли" конвертцентр, финансировавший сепаратистов (ФОТО)
СБУ и прокуратура разоблачили "конвертационный центр", через который успели обналичить 20 миллионов гривен. Сейчас правоохранители проверяют возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистов.
В Харькове, в течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для выхода в теневой оборот оборотных средств предприятий реального сектора экономики.
"Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента", - рассказал начальник пресс-центра У СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.
"Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистской деятельности", - отметил Владислав Абдула.
Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям Уголовного кодекса.
Следствие продолжается.
