Новости и события » Общество » В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

В Киеве ликвидировали мощный "конверт", отмывавший деньги при помощи "Сбербанка"

В столице прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского "Сбербанка". Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 миллионов гривен.

Об этом узнала из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры.

Сообщается, что киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками финансовых расследований налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен.

Отмечается также, что вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.


Що треба знати, щоб почати працювати SMM-менеджером з нуля?

Що треба знати, щоб почати працювати SMM-менеджером з нуля?

Про професію SMM-спеціаліста говорять всі. Одні кажуть, що це людина, яка поститить меми, інші - спеціаліст, який просто веде соцмережі. Але хто насправді такий SMM-спеціаліст і що треба знати, щоб почати ним працювати? Про це розповіли далі. Що таке SMM і...

сегодня 12:13

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх