Областная прокуратура проверяет Днепроводоканал, УРЭП и УПС на предмет их участия в работе конвертационного центра
В производстве следственного управления прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное производство от 11 ноября 2015 года по фактам совершения противоправных действий должностными лицами органов местного самоуправления Днепра, «которые совместно с должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности растрачивают бюджетные средства путем выведения их в «теневой сектор» экономики...».
Об этом идет речь в постановлении Жовтневого райсуда Днепра от 22 марта 2017 года, которым было удовлетворено ходатайство замначальника первого СО СУ прокуратуры области о наложении ареста на денежные средства ЧП «Л.Д.Сервис», которые находятся или будут поступать на банковские счета фирмы, а также об остановке расходных операций по этим счетам.
Согласно процитированному судом тексту ходатайства, ЧП «Л.Д.Сервис» - одно из семи установленных правоохранителями, имеющих признаки фиктивности, и входящих в состав подконтрольных фигурантам уголовного производства предприятий.
-Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области группой лиц была организована схема по выводу бюджетных средств в «теневой сектор» экономики по принципу «конвертационного центра», с использованием документов фиктивных предприятий..., - значится в постановлении суда.
Согласно данным следствия, организаторами конвертцентра являются два жителя Днепра. В функции первого входит «осуществление общего руководства, взаимодействие с клиентами и правоохранительными структурами, распределение прибыли, полученной от проведения незаконных финансовых и других операций между участниками группы. В функции второго - выемка наличных в банковских и других учреждениях, ее дальнейшая перевозка, и осуществление обмена документов.
-В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что участниками «конвертационного центра» на протяжении 2014-2016 года была осуществлена регистрация и приобретение предприятий (в том числе вышеуказанного ЧП, - Авт.), которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и снятия наличных денег с текущих счетов, - отмечено в ходатайстве, изложено в постановлении.
Услугами конвертцентра, по сведениям правоохранителей, пользуются коммунальные предприятия и субъекты хозяйственной деятельности, «которые получают бюджетные средства за выполнение работ, в том числе КП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» и КП «Днепроводоканал» Днепропетровского горсовета, ООО «Украинско-Польское предприятие с иностранными инвестициями «УПС».
-Лица, которые входили в состав «конвертационного центра», на протяжении 2014-2016 гг., с целью уклонения от уплаты налогов и предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств, осуществляют незаконную конвертацию денежных средств для предприятий реального сектора экономики Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Механизм конвертации заключается в том, что на расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности» перечисляются безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства перечисляются на расчетные счета СХД реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (металлопрокат, продукты питания и другое) за якобы приобретенные торгово-материальные ценности, - указано в ходатайстве, изложенном в постановлении Жовтневого райсуда. - Фактически указанные СХД реализовывают ТМЦ за наличные денежные средства (которые в дальнейшем передаются организаторам «конвертационного центра»), а в документах налогового учета отображают продажу ТМЦ на СХЗ со склада «конвертационного центра», при этом оформляя налоговый кредит с НДС. В случае недостаточного количества наличных средств у СХД-поставщиков денежные средства со счетов субъектов фиктивного предпринимательства путем использования кредитных карт...
