Сотни миллионов исчезли в неизвестном направлении: Как грабили "Черкассыоблэнерго"

Ранее 112.ua писал о плачевной ситуации на предприятии "Черкассыоблэнерго". Там почти 4 тысячи энергетиков 5 месяцев не получают заработной платы, бывшее руководство подозревается в махинациях на сотни миллионов гривен, а Минюст и Печерский суд заблокировали смену руководства, что завело ситуацию в тупик. В нашем предыдущем материале мы рассказывали о странной фирме "Энергомережа", получившей в управление ряд облэнерго, которые Фонд госимущества готовит к приватизации, о ее вероятной связи с братьями Суркисами и о борьбе олигархов за этот привлекательный актив. Обо всем этом можно прочитать в нашей статье:

Скандал в Черкассах: Как из-за конфликта олигархов 4 тыс. человек оказались без зарплат

Теперь же мы хотели бы подробнее остановиться на одном аспекте - как выводились средства из ПАО "Черкассыоблэнерго". Это даже не десятки, а сотни миллионов гривен, которые, если верить следствию, исчезли в неизвестном направлении. Теперь же предприятие оказалось крупным должником, а центральная власть не спешит решать проблему.

Кого обвиняют в краже?

В конце 2014 года в "Черкассыоблэнерго" появился новый менеджмент. И. о. председателя правления компании стал Игорь Карпенко, который до этого возглавлял один из департаментов компании "Энергомережа". А в апреле 2015 года его сменила Светлана Кузьминская - еще один выходец из "Энергомережи". О самой компании можно почитать в предыдущем материале, а мы поговорим о том, что удалось выяснить детективам НАБУ.

Светлану Кузьминскую НАБУ подозревает в хищении средств "Черкассыоблэнерго", однако подобные действия совершались и на других облэнерго, где руководил менеджмент "Энергомережи". В частности, Кузьминская оказалась на скамье подсудимых по делу о хищении средств "Харьковоблэнерго", в котором она выступает соучастницей сговора.

До переезда в Черкассы Кузьминская работала коммерческим директором ООО "Луганское энергетическое объединение". "ЛЭО" - это компания Константина Григоришина, российского олигарха, который имеет активы в украинской электроэнергетике (пакеты акций в нескольких распределительных компаниях). И. о. председателя правления "Черкассыоблэнерго" Кузьминская стала 17 апреля 2015 года, но когда в сентябре того же года встал вопрос ее переизбрания в?? должности, против этого выступила компания Garensia Enterprises Limited - кипрский офшор, через который Григоришин владел на тот момент 26% акций компании. Garensia написала письмо Фонду госимущества с требованием не переназначать Кузьминскую. Компания заявила, что та выводит средства из "Черкассыоблэнерго" и создает искусственную задолженность компании перед структурами, связанными с ХК "Энергомережа". Впрочем, протесты Григоришина не помогли, Кузьминская была переизбрана, в том числе с согласия ФГИУ, который владеет почти половиной акций ПАО.

Правоохранительные органы всерьез заинтересовались персоной Кузьминской в декабре 2015 года, когда Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обратилась в НАБУ с заявлением о финансовых нарушениях в "Черкассыоблэнерго". На самом деле, первое уголовное дело по "Энергомереже" было возбуждено Министерством внутренних дел в июле 2015 года, однако уже через несколько дней Генпрокуратура закрыла его в связи с отсутствием факта преступления.

Как говорилось в предыдущем материале, "Энергомережу" связывают с братьями Суркисами, которые владеют пакетами акций нескольких облэнерго и не против нарастить активы во время следующего аукциона. Якобы лоббировали компанию некоторые представители властей, поэтому первое время правоохранители ее не трогали. Однако к концу 2015 года деятельность "Энергомережи" стала достоянием общественности, а СМИ начали связывать ее Игорем Кононенко, Суркисами. Вскоре компанией занялось НАБУ, а лоббизм властей если и был, быстро испарился. Главу "Энергомережи" Дмитрия Крючкова объявили в розыск в рамках расследования дела о выводе из "Запорожьеоблэнерго" 346 млн гривен. Ищут также предправления запорожского облэнерго Игоря Корниленкова. При этом Кузьминская, которой инкриминируют очень схожие преступления, не только не кинулась в бега, но и смогла добиться восстановления в должности после отстранения в суде. При этом прокуратура инкриминирует руководительнице ПАО сразу две статьи: растрату имущества в особо крупных размерах в сговоре и фиктивное предпринимательство. За указанные злодеяния ей грозит от 7 до 12 лет за решеткой. Но Кузьминская до сих пор в реестре значится и. о. председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго", а деятельность компании заблокирована.

Схема первая - возвратная помощь

В судах сейчас рассматривается два больших дела, фигурантом которых является Светлана Кузьминская. Первое № 42015220000000808 от 25 сентября 2015 года нам говорит о том, что должностные лица АК "Харьковоблэнерго" без согласования с наблюдательным советом компании предоставили возвратную финансовую помощь трем предприятиям на общую сумму в 111,98 млн грн. Деньги получили ООО "Компания Трейд-Актив" (10 млн), ПАО "Черкассыоблэнерго" (51 млн) и ОАО "Запорожьеоблэнерго" (51 млн грн). На двух этих облэнерго в то время работал менеджмент "Энергомережи", а "Компания Трейд-Актив" - это ее детище, компьютерная фирма (связь прослеживается, к примеру, через сооснователя Даниила Платонова).

К слову, Платонов также является руководителем и соучредителем "Спортивно-оздоровительного центра физического развития "Динамо-Киев" - и это еще одна нитка, связывающая Суркисов с "Энергомережой".

Одолженные у "Харьковоблэнерго" 112 млн грн были затем перечислены на счета двух других компаний - ООО "Финансовая компания "Трансфербутик" и ООО "Западные энергетические транзиты". Примечательно, что среди основателей второй числятся все те же Платонов и его бизнес-партнер Александр Уточенко.

О связи Уточенко с "Энергомережой" говорит его работа в двух дочках компании.

Следует заметить, что "Трансфербутик" и "Западные энергетические транзиты" получили средства по якобы поручительству "Харьковоблэнерго" взыскать их с должников. Тот же "Черкассыоблэнерго" в декабре 2015 года через банк "Клиринговый дом" (согласно данным НБУ, ключевые собственники Юлия Левочкина и Иван Фурсин, бизнес-партнер Дмитрия Фирташа) перечислил свой 51 млн грн "Западным энергетическим транзитам", но деньги в итоге не вернулись в Харьков, а исчезли в неизвестном направлении. Аналогично не вернулись в Харьков средства из Запорожья - они осели на счетах "Трансфербутик". Сейчас компания находится в процессе банкротства. Правоохранители лишь отмечают, что средства "были использованы неустановленными лицами по своему усмотрению". Под следствие попали служебные лица всех пяти компаний. Кузьминская обвиняется в присвоении имущества и фиктивном предпринимательстве. При чем, в материалах следствия ей отводится роль одного из организаторов схемы.

Прокуратура требовала ареста Кузьминской, однако Печерский райсуд Киева отпустил ее под залог в 1 млн грн.

Схема вторая - переуступка долга

Еще одно дело касается непосредственно выведения средств из "Черкассыоблэнерго" - № 52016000000000236 от 11 июля 2016 года. Сейчас оно квалифицировано по статье 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Речь о так называемой переуступке долга "Азота" перед "Черкассыоблэнерго". Как говорится в письме детектива НАБУ Романа Войтюка директору ГП "Энергорынок", следствие получило данные о целенаправленных действиях служебных лиц ПАО "Черкассыоблэнерго", направленных на нарушение порядка произведения расчетов на оптовом рынке электроэнергии, вследствие чего рос долг компании перед "Энергорынком" и уменьшалась ее стоимость накануне приватизации.

Детективы НАБУ утверждают, что должностные лица "Черкассыоблэнерго", "Энергомережи" и "Азота" в течение 2015 заключили 8 договоров, по которым менялся порядок проведения расчетов на оптовом рынке электроэнергии. "Азот" передавал, а "Энергомережа" принимала долг химического гиганта перед "Черкассыоблэнерго" за поставленную электрическую энергию на общую сумму 315,36 млн грн.

На основании этих договоров "Азот" перечислил "Энергомережи" 293,6 млн грн, из которых 241,6 млн грн поступило наличными. Остальное - дисконт и обоюдные уступки. Однако полученные средства так и не поступили на счета энергокомпании, а были использованы руководством "Энергомережи" на собственные нужды.

Кроме того, следствие утверждает, что в период с февраля по декабрь 2016 года между компаниями "Азот" и "Черкассыоблэнерго" был подписан ряд договоров о предоставлении возвратной финансовой помощи. Таким образом, "Азот" получил от "Черкассыоблэнерго" 311,5 млн грн, которые затем были засчитаны как оплата за электроэнергию и к ним не применялся установленный НКРЭКУ алгоритм оптового рынка электроэнергии по их распределению.

Помимо этого, "Черкассыоблэнерго" уступало в пользу "Азота" право на взыскание долгов, в частности, с "Черкассыводоканала".

Кроме того установлен факт заключения ПАО "Черкассыоблэнерго" и ЗАО "ХК "Энергомережа" ряда договоров о предоставлении возвратной финансовой помощи, на выполнение которых "Черкассыоблэнерго" перечислило денежные средства в пользу "Энергомережи" 14 млн грн, которые до сих пор не возвращены.

Еще 12 млн грн финпомощи "Черкассыоблэнерго" перечислил "Николаевоблэнерго", где до сих пор руководит менеджмент "Энергомережи".

Теперь НАБУ в судах пытается признать эти договора незаконными.

Схема третья - санация

"Расследованием получены ведомости об умышленном совершении организованной группой (в том числе Кузьминской С. А.) действий, направленных на завладение имуществом ПАО "Черкассыоблэнерго" во время восстановления его платежеспособности в рамках процедуры санации", - говорится в письме детектива НАБУ Романа Войтюка, которое удалось получить 112.ua.

Как говорится в письме, менеджмент "Черкассыоблэнерго" пытался завладеть имуществом компании. Во время обыска в доме Кузьминской нашли якобы план санации, в котором расписана схема хищения. Согласно ей, имущество энергокомпании должны были передать инвестору в аренду. Инвестором должна была стать компания "Центральные энергетические системы", среди соучредителей которой числится упоминавшийся выше Даниил Платонов, сотрудник одной из фирм группы "Динамо Киев", участник махинаций со средствами "Харьковоблэнерго".

За кредитные деньги (взятые у подконтрольного банка) инвестор должен был пользоваться имуществом, "Черкассыоблэнерго" должна была стать поручителем по этому кредиту, затем эти средства не возвращаются подконтрольному банку и тот получает право продать имущество энергокомпании без аукциона. Схема откровенно преступная, однако сам документ не вызывает большого доверия, поскольку напечатан на обычном листе, без какой-либо подписи.

В судебных документах этот эпизод пока также не фигурирует.

Полученные от инвестора кредитные деньги должны были пойти на погашение долга "Черкассыоблэнерго" перед кредиторами, на что наложен мораторий еще в 2004 году из-за производства о банкротстве "Черкассыоблэнерго". Интересно и то, что среди кредиторов, которые добиваются возврата денег, есть две компании ООО "А/РТЕК" и ООО "Транснова", которые, как уверяет НАБУ, принадлежат Наталье Локтионовой, гражданской жене Дмитрия Крючкова, руководителя "Энергомережи".

Локтионова же является собственницей самой "Энергомережи". Якобы Кузьминская даже давала взятку арбитражному управляющему "Черкассыоблэнерго" Литвину в размере 3 тыс. долл., чтобы тот работал в интересах "Энергомережи". Литвин до сих пор работает на должности.

Еще одно дело рассматривается в Днепровском райсуде Киева. Там прокуратура Киева доказывает, что должностные лица "Хмельницкоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Николаевоблэнерго" в сговоре с кипрским офшором вывели на его счета 18,5 млн грн.

Следствие считает, что должностные лица этих облэнерго сговорились с директором и бухгалтером управляющей компании "Метрополия". Средства были присвоены путем заключения мнимых договоров на выполнение работ по разработке проектной документации и их последующей легализации, в том числе путем предоставления возвратной финансовой помощи в свою пользу. Также средства были перечислены путем заключения фиктивных договоров в пользу фирм с признаками фиктивности. В частности, "Черкассыоблэнерго" перечислила такой компании 3,5 млн грн. Следователи отмечают, что стоимость выполненных работ завышена более чем в 5 раз.

"Черкассыоблэнерго" при этом даже страховались у "своих" компаний. Так, почти 40 млн грн было заплачено страховой компании "Арма", в совладельцах которой числится Виталий Сивков - первый вице-президент ООО "Футбольный клуб "Динамо "Киев" Игоря Суркиса.

Печальный итог

Под руководством Кузьминской "Черкассыоблэнерго" задолжала "Энергорынку" около 800 млн грн (из которых более 600 млн за один только 2016 год), а долг "Азота" перед компанией вырос до космических 1,6 млрд грн. Если в 2015 году чистая прибыль "Черкассыоблэнерго" составляла 25,3 млн грн, то в 2016 году - уже 2,9 млн грн.

Сама Кузьминская уверяет, что долги вызваны неплатежами "Азота", и не являются результатом управления компанией. Неплатежи действительно имеют место, но здесь без вмешательства Кабмина не обойтись, поскольку химический гигант Фирташа временно простаивает, а отключить его от сети невозможно из-за экологических последствий.

Следствие по махинациям еще продолжается. Суд не захотел арестовать Кузьминскую, отпустив ее под залог. После этого она возобновилась на должности в Минюсте, где ее восстановил в реестре замминистра Сергей Шкляр, а затем через суд запретила акционерам вносить изменения в реестр. Таким образом, сейчас избранным председателем правления является Олег Самчук, но в реестре опять на должности числится Кузьминская. Эта ситуация парализовала компанию. Команда Самчука уверяет, что Шкляр не имел полномочий принимать такое решение, поскольку является непрофильным замминистра. В Минюсте не захотели объяснить 112.ua мотивы такого решения.

На фоне этих событий НКРЭКУ под предлогом беспокойства за сохранность средств и необходимости приведения финансового состояния "Черкассыоблэнерго" в норму перевела компанию на нулевой алгоритм. Пока он действует, все собранные с потребителей деньги идут на счета ГП "Энергорынок", а предприятию ничего не остается. Из-за этого не выплачиваются зарплаты. По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, так будет продолжаться, пока не определится единый руководитель предприятия. И хотя в Кабмине поручили Минюсту решить этот вопрос, дальше слов дело не продвинулось.

"Наш долг перед "Энергорынком" уменьшается, но за счет того, что не выплачиваются зарплаты. Теперь половина РЕСов официально объявили забастовку, а значит, в половине районов люди в мае не получат платежек, сбор средств упадет, и финансовое положение еще больше усугубится. Кажется, в Кабмине этого не понимают, или же делают вид, что не понимают", - говорит председатель правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук.

Сергей Звиглянич

В следующем материале мы расскажем, как власти (не) решают проблему "Черкассыоблэнерго", и чем грозит забастовка сотрудников компании Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.