СБУ нанесла удар по ОРДО
Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой перекрыли в районе проведения антитеррористической операции мощный нелегальный канал поставок в самопровозглашенную «ДНР» (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) продуктов питания и товаров первой необходимости.
Правоохранители установили, что организовали канал граждане Украины и РФ. Дельцы задействовали механизм фиктивного экспорта, через который товары, якобы предназначенные для третьих стран, из Украины через территорию РФ попадали в так называемую «ДНР». Для реализации сделки злоумышленники создали сеть подставных коммерческих структур, сообщает пресс-центр СБУ.
Во время одновременных обысков в офисах коммерческих структур в Харькове, Днепре, Краматорске и Константиновке сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, задействованных в поставках продукции в ОРДО, банковские карты, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности, большое количество валюты.
Наложен арест на 70 транспортных средств, осуществлявших перевозки грузов на временно неподконтрольные Украине территории. Заблокирован 21 банковский счет коммерческих структур, через которые «проходили» деньги, полученные от незаконных поставок товаров.
Решается вопрос о переквалификации уже открытого уголовного производства на ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности установленных спецслужбой организаторов нелегального бизнеса.
