Одессит помог предприятиям уклониться от уплаты 36 миллионов налогов
Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен.
Как передает пресс-центр СБУ, организовал конвертцентр одессит: он зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.
«Заказчиками "услуг" центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы. На счета четырех предприятий, которые использовались организаторами "бизнеса", наложен арест. Из-за преступных действий государству был нанесен ущерб на более чем 36 миллионов гривен», - сообщили в спецслужбе.
При обысках в офисах конвертцентра и местах жительства преступников правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию. Одного из курьеров центра задержали при снятии наличными 250 тысяч гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
