Нацбанк расширил список подозрительных операций клиентов
Нацбанк расширил перечень операций, которые финучреждения должны относить к рисковым. Такие транзакции должны блокироваться банками, а о клиентах, которые пытались их совершить, финансисты обязаны докладывать в Госфинмониторинг, пишут "Вести". Банкиры пока не разобрались, как проверять операции украинцев и происхождение их денег, а потому говорят: деньги будут идти дольше, а...
подробнее ›