Задача банков - не только беречь ваши деньги, но и проверять их поступления - например, если речь идет о финансировании террористов или "отмывании" денег чиновниками. Как им это удается? Ссылаясь на данные НБУ, Информатор Деньги расскажет, что такое финансовый мониторинг и кого он может коснуться. По сути это проверка банковского счета клиента и его данных на случай, если...

Почти 20 тонн украинских конфет Roshen задержали самарские таможенники - они следовали из Казахстана под видом местных сладостей, сообщили в пресс-службе ФТС России. "Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей", - говорится в сообщении. Фура была...

Государственная налоговая служба начала проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав, свидетельствует приказ Министерства финансов и Министерства юстиции № 124/37460 от 1 февраля 2022 года. Согласно ему, регистраторы имущественных прав и нотариусы обязаны подать запрос в...

Необходимость устанавливать регистратор расчетных операций вызвала волну митингов среди владельцев бизнеса. Информатор Деньги совместно со специалистами бюро бесплатной правовой помощи решили разобраться, для кого это обязательство отменили. Итак, применение РРО/пРРО для ФЛП 1 группы упрощенной системы налогообложения остается добровольным. Кроме физических...

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9% в прошлогоднем августовском обзоре из-за замедления роста реальной заработной платы и частного потребления, снижения внутреннего спроса в условиях повышенного геополитического риска и высокой цены на газ. "Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году......

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в 2022 году должна провести проверки в 6779 компаниях, более четверти которых - физические лица - предприниматели (ФЛП). План-график по проведению документальных плановых проверок на 2022 год опубликовали на сайте Государственной налоговой службы. Всего в него вошло 1711 ФЛП, 5068 юрлиц-налогоплательщиков и финучреждений,...

В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег. Это издание New Europe "The first deputy head of Ukraine s national bank is using her position to launder money" известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, сотрудничающего с такими изданиями как Daily Mail, Los Angeles Times,...

Getty Images Международный валютный фонд одобрил 1 млрд долларов займа Пакистана на реформирование финансовой системы. Фонд, в частности, требует сократить бюджетные расходы, увеличить налоги и повысить независимость центробанка Пакистана Этот транш Пакистан должен был получить в прошлом году согласно соглашению, подписанному в 2019 году, но был отложен из-за задержки в...

Украинцев, которые трудятся за границей, обязали платить налоги за заработанное за границей. Ставка для стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Если украинец официально работает в стране, с которой подписано специальное межправительственное...

О предстоящем аукционе стало известно из сообщения Фонда госимущества Украины. Общая площадь помещений, которые отдадут в аренду 2 тыс. 671,2 м². Арендовать на 5 лет предлагают два павильона из четырех (№7-8), пять гримерных комнат на 1-м этаже здания трехпавильонного корпуса и коллекторы - специальные помещения для предварительной заготовки узлов декораций. Все это нуждается...

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает нецелесообразной борьбу с так называемыми "зарплатными" ФЛП (физическими лицами-предпринимателями), поскольку этот вопрос очень чувствительный. Об этом он заявил в одном из интервью, комментируя инициативу главы финансового комитета Верховной Рады, нардепа от Слуги народа Данила Гетманцева. Речь идет о ситуации, когда...

Ценители прекрасного есть и среди чиновников Каменского. В конце марта планируется провести конкурс «Mисс Beauty Kamianske - 2022». О том, где пройдет и что будет на конкурсе - далее в материале Информатор Деньги. Всего на конкурс выделили из бюджета города 396 тысяч гривен. К конкурсу разработают новый логотип и дизайн полиграфии. Сам конкурс должен пройти в зале на 500...

Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями Группы Метинвест не соответствуют действительности Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у Группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии. Компании также не была предоставлена информация об основаниях для утверждения, что существует...

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" выбрал своим главой Гепарда Хафера. "Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци" - важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета... Уверен, что экспертиза каждого из членов...

В Украине идет налоговая амнистия, когда граждане могут единовременно и добровольно задекларировать свои активы. Еще месяц иностранные активы можно задекларировать по льготной ставке. Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Как отметили в ГНС, 1 марта 2022 завершается декларирование иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании...

Прошедшие 1 февраля обыски на предприятиях Метинвеста Рината Ахметова связаны с уголовным производством об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в СБУ и Бюро экономической безопасности. БЭБ утверждает, что следственные действия были организованы на предприятиях, которые "занижали рентную плату за пользование недрами". По оценке следствия, в 2018-2020 годах должностные...

ФОТО: METINVEST HOLDING Следственно-оперативная группа силовиков проводит обыски на нескольких горно-обогатительных предприятиях "Метинвеста" в Кривом Роге по делу о занижении налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами. Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП Дословно: "1 февраля в Кривом Роге следственно-оперативная группа в составе сотрудников Офиса...

На горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено. Об этом сказано в заявлении компании. Компания заявила о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны...