В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом около 3,5 млн грн
Ежедневный оборот конвертцентра составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривень
В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики Национальной полиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 миллиона гривень. Об этом в понедельник, 17 июля, со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции передает БИЗНЕС.
В состав «конвертационного центра» входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженную продукцию. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Ежедневный оборот «конверта» составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривень. Отмечено, что при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители.
Кроме того правоохранители изъяли записи с отображением выдачи «черной кассы», а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. На счета 3-х предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест.
Последние новости:
- 22:16 Жена погибшего байкера рассказала о страшном ДТП в Киеве (фото, видео)
- 21:45 В Минске госпитализировали вокалиста Depeche Mode
- 21:39 В ВСУ отреагировали на скандальное видео с перевозкой тела военнослужащего
- 21:19 В Киеве появился редкий суперкар McLaren 650S Spider за 7 млн грн
