В Кременчуге налоговики прикрыли "конвертационный центр"

Сотрудники Государственной фискальной службы в Полтавской области задокументировали и прекратили деятельность организованной преступной группы, состоящей из жителей Кременчуга и Кременчугского района. Злоумышленники организовали и в течение 2015-2016 годов обеспечивали деятельность «конвертационного центра».

Установлено, что участники ОПГ, действуя от имени учредителей, руководителей и главных бухгалтеров предприятий транзитно-конвертационной направленности, использовали их реквизиты, чтобы помогать уклоняться от уплаты налогов предприятиям, заказывавшим такие услуги. Кроме того, члены банды занимались незаконным переводом безналичных средств в наличные.

Организаторы «конвертационного» центра, получив на расчетные счета подконтрольных им предприятий средства за якобы выполнение работ или предоставление услуг, перечисляли их на расчетные счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю товарами широкого потребления за наличный расчет (стройматериалы, продукты питания, галантерея и т. д.). В дальнейшем, от предприятий, имеющих неучтенные наличные средства, получалась наличность, которая передавалась заказчикам «конвертации», за вычетом вознаграждения за «услуги».

Во время проведения обысков по адресам расположения офисных помещений предприятий, задействованных в преступной схеме, и мест проживания участников ОПГ были изъяты печати фиктивных предприятий, неучтенные наличные средства, автотранспорт, документы финансово-хозяйственной отчетности, черновые записи о деятельности участников «конвертационного центра», средства связи, компьютерная техника и носители информации.

В ходе досудебного расследования участники ОПГ признали себя виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство в составе организованной преступной группы).

Приговором Крюковского районного указанные лица были признаны виновными. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 4 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 000 - 85 000 гривен).

На основании указанного решения суда проводятся контрольно-проверочные мероприятия в отношении предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра и уклонились от уплаты налогов. По результатам этих мероприятий в бюджет уже взыскано более 2 млн. грн.

Кроме этого, в отношении должностных лиц 5 предприятий-выгодоприобретателей начаты уголовные производства по признакам ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов).

По материалам пресс-центра ГФС Украины в Полтавской области.