Одесский банк на 300 миллионов ограбили его же сотрудники
Генпрокуратура Украины подозревает менеджеров одесского «Марфин банка» в организации мошеннической схемы, стоившей банку 300 миллионов гривен.
Суть схемы заключалась в выдаче крупных кредитов фиктивным структрурам, оформленным на подставных лиц, без соответствующего поручительства.
Операции в рамках схемы производились в 2016 и 2017 годах.
Напомним, в декабре 2016 года «Марфин банк» попал в список проблемных финучреждений по версии Нацбанка Украины: аналитики госрегулятора сочли, что наличных активов предприятия недостаточно для того, чтобы покрыть его обязательства. Банк собирались даже объявить неплатежеспособным, однако этого каким-то образом удалось избежать.
Весной 2017 года «Марфин банк» сменил владельцев: Cyprus Popular Bank Public продал контрольный пакет акций офшорной «прокладке» Saggarco Limited, за которой стоит группа одесских бизнесменов Згурова и Учителя (ЧАО «Одессагаз», ЖК «Черноморская ривьера», ТРЦ Riviera City и т. п.)
