Суд признал недействительными вывод 312 млн грн из Имэксбанка

Хозяйственный суд Одесской области 19 октября 2017 удовлетворил иск Фонда гарантирования о признании недействительными договоров, по которым с Имэксбанка (до признания его неплатежеспособным) был выведен на связанные компании кредитный портфель физлиц на общую сумму 312,24 млн грн

Как сообщал Фонд, незадолго до введения временной администрации, в результате воплощенной схемы, качественный кредитный портфель "Имэксбанка" физических лиц был уступлен в пользу ООО "Фрегат".

А потом заключенным трехсторонним договором осуществлена?? замена стороны кредитора ООО "Фрегат" новым кредитором ООО "Компания ДАСТИ".

Речь идет о 23 131 договоры на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена уступки составила лишь 28,3 млн грн. Впрочем перечисления даже этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах.

В схеме, в частности, были задействованы "средства" вкладчика с большим депозитом, который досрочно разорвав депозитный договор, вроде перечислил средства на счет ООО "Компания ДАСТИ" в качестве финансового займа.

Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью АО "Имэксбанк".

"Еще в ноябре 2016 года по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в Имэксбанке в судебном порядке „Компании ДАСТИ“ было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам", - говорится в сообщении Фонда.