В Киевской обл. СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 35 млн грн
В Киевской области Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 35 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили Киевской деятельность конвертационного центра, который ежемесячно выводил в "тень" 35 млн грн. Организаторы конверта отмывали средства и уклонялись от уплаты налогов по схеме т. н. "встречного потока". Клиентами были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики, в том числе госпредприятия. Все клиенты конверта получали документы, свидетельствующие о якобы законность операций. Оптовые фирмы еще и зарабатывали на этих сделках, ведь за предоставление больших сумм наличности получали определенный дисконт от организаторов схемы. Затем наличные средства оптовиков поступали в конвертационного и, за вычетом процентов за "услуги", передавались первичным заказчикам", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с одной стороны клиентами конвертационного выступали исполнители и заказчики подрядных работ, которые хотели "сэкономленные" при реализации контрактов средства противоправно обналичить и присвоить. Они фиктивно покупали по безналичному расчету в созданных организаторами конверта "транзитных предприятий" вроде необходимые товары, работы и услуги. С другой стороны в конверте обслуживались представители оптового бизнеса. Вопреки нормам законодательства, часть продукции они реализовывали за наличные. Через бестоварные операции "фирмы-транзитеры" обеспечивали их документами и безналичными средствами за товар, который ранее был фактически продан третьим лицам. После происходила легализация средств, полученных незаконным путем.
Во время обысков изъяли почти 1 млн грн, 55 000 долл. и более 5 тыс. евро. В помещениях также было выявлено 23 печати и семь штампов предприятий-транзитеров, два сервера, более 35 компьютеров с установленными программами "клиент-банк", финансово-хозяйственную документацию субъектов хозяйствования и тому подобное. В соответствии с постановлением суда наложен арест на более 130 счетов предприятий, задействованных в деятельности конверте. Общая сумма средств, которые находятся на счетах, устанавливается правоохранителями.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе центра.
Ранее СБУ ликвидировала в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в почти 700 млн грн.
