Двое жителей Ивано-Франковской области организовали "конверт", через который прошло более 400 млн. грн
Сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более чем четыреста миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области. Дельцы приобрели ряд фирм в разных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары за наличные реализовывались другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличные возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства.
Правоохранители установили, что за свои "услуги" организаторы получали от восьми до тринадцати процентов от суммы конвертации. По предварительным оценкам, в течение 2017 года дельцы нанесли государству ущерб на сумму семьдесят один миллион гривен.
Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве, сотрудники СБУ обнаружили «черную бухгалтерию», документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций.
У злоумышленников изъяты двадцать четыре печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет «Форт», более ста патронов к автоматическому оружию и почти сто тысяч гривен.
Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, - говорится в сообщении.
