На Днепропетровщине раскрыли конверт на 500 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины накрыли в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в «тень» было выведено почти 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы конверта предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины. Деньги на основании бестоварных сделок перечислялись на фиктивные фирмы. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные. Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 миллиона гривен, бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.
Открыто уголовное производство. Сотрудники спецслужбы проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.
