В Киеве налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн
В Киеве налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан на странице в Facebook.
"В Киеве налоговой милицией прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 100 млн грн. Установлено, что в состав входило 12 транзитных предприятий. Легальные компании перечисляли на их банковские счета безналичные средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем деньги переводились на счета "фиктивных" фирм и обналичивались, после чего за вычетом 10-11%, которые служили оплатой за "услуги", передавались клиентам - предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время установлены крупнейшие фирмы – выгодоприобретатели", - говорится в сообщении.
Ориентировочный оборот средств, прошедших через счета центра в течение 2013-2015 годов, составил более 102 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 170 млн.
В результате проведенных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства участников центра было изъято 400 тыс. грн наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Напомним, ранее сегодня СБУ в центре Киева со стрельбой и преследованием задержала курьеров конвертационного центра, который обслуживал избирательную кампанию одной из политических сил.
