Bitfinex связана с отмыванием денег от наркотиков - польские СМИ
Bitfinex, одну из крупнейших криптовалютных бирж мира, упоминают в польском расследовании об отмывании денег колумбийским наркокартелем, о чем сообщают местные СМИ.
На прошлой неделе польские правоохранители арестовали 1,27 млрд польских злотых (около $371 млн) на банковских счетах, принадлежащих двум компаниям, подозреваемых в отмывании денег из наркокартелей Колумбии.
Первым новость сообщил польский медиаресурс TVP Info, который написал, что две зарегистрированные в Прушкуве компании, о которых говорили, как о "компании M" и "компании C", и которые раньше были связаны с незаконной деятельностью, поскольку одна из них вроде бы обманула бельгийское министерство иностранных дел на сумму более €400 000, когда министерство создавало посольство в Демократической Республике Конго. Далее в этом репортаже заявляют, что компании были связаны с неназванной криптовалютной биржей.
Однако, в отдельной статье польского технического блога Spider's Web прямо указали на Bitfinex, ссылаясь на "неофициальную информацию", отмечая, что банк, который сейчас находится под расследованием, Skierniewice's Cooperative Bank, является тем же банком, куда Bitfinex направляла пользователей для связанных с биржей депозитов в конце 2017 года.
Трудности, которые были в Bitfinex с поисками стабильного банковского партнера хорошо задокументированы, хотя нидерландская банковская группа ING недавно признала, что биржевой оператор является их клиентом.
Между тем, неизвестный пользователь с польского биткоин-форума заявил, что его недавно допросили представители польских правоохранительных органов в связи с транзакциями от Crypto sp z o.o, чья материнская компания Crypto Capital Corp. считается подставной компанией, принадлежащей Bitfinex.
В прессе не были выдвинуты никакие обвинения, а репортажи отметили, что прокуроры координируют свои действия с Европолом и Интерполом в связи с международным характером расследований.
Bitfinex не сразу ответила на запрос о комментариях, но официальный представитель сказал FinanceMagnates, что ему известно об этих утверждениях, и он считает, что они не являются правдивыми. Он сказал:
Bitfinex может признать, что ей известно о нынешних утверждениях, о которых сообщили польские медиа в течение нескольких последних часов. Bitfinex верит, что эти утверждения являются ложными, что и клиентов, и операции Bitfinex фальшивые слухи не затронули.
