В Украине локализована платежная система, которая обогащала сепаратистов на востоке

Управлением контрразведки СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины локализована деятельность одной из платежных систем. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в Государственной службе мониторинга.

Так, по данным правоохранителей, одна из платежных систем Украины использовала электронные средства для финансирования террористической деятельности и сепаратистских группировок на востоке Украины. При этом, ежегодный оборот средств указанной платежной системы достигал 1 млрд гривен.

"Должностные лица указанной платежной системы, действуя в сговоре с представителями правительства так называемых "ЛНР" и "ДНР", из корыстных побуждений, вопреки действующему законодательству, поддерживали функционирование программно-технических комплексов самообслуживания (платежных терминалов) на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сообщили в госмониторинга.

По их данным, вышеуказанные платежные терминалы на оккупированной территории обслуживались субъектами предпринимательской деятельности - дилерами системы, прошедших регистрацию в так называемом "Министерстве доходов и сборов" "ЛНР"/"ДНР" и платили налоги в их бюджет. Согласно полученным правоохранителями данным, лица из числа указанных СПД также ежемесячно платили обязательные платежи сотрудникам "ЛНР"/"ДНР".

27 октября был проведен обыск главного офиса в Киеве указанной платежной системы, в ходе которого изъяты серверы, а также заблокирована деятельность 23 банковских счетов на сумму более 5 млн грн, что аккумулировали средства, полученные в результате противоправной деятельности террористических организаций.