Экс-следователь милиции Казбек Икаев: от рейдерства до мошенничества?
Бывший следователь милиции Казбек Икаев в составе группы лиц обманул "ОТП банк". По мнению других пострадавших от действий Икаева, ложь, обман и мошенничество - образ жизни "оборотня в погонах". Недавно наш "герой" попытался восстановиться в органах. И не где-нибудь - а в Управлении защиты экономики Одесской области. Но об этом вы узнаете в следующих статьях. Сперва, наша редакция на примере Икаева расскажет, как не попасться на удочку ипотечных аферистов, а также, почему важно детально изучать историю возникновения прав собственности на объект недвижимости от начала и до конца перед покупкой.
Казбек Алексеевич Икаев до 2016 года работал следователем в городском управлении МВД, пока не решил под предлогом фиктивного уголовного производства захватить большое нежилое помещение на улице Базарной. Икаев вполне мог довести свой план до логического конца, если бы в конце 2015 года в Одессу не прибыло новое милицейское начальство. Тогда-то в ходе проверки Управление внутренней безопасности МВД выяснило, что в приобретении недвижимости двумя гражданками отсутствует состав преступления, что нельзя было сказать о действиях следователя, который, прежде всего, стремился создать условия для передачи помещения лицам с уголовным прошлым. Итог - Икаев уволен с позором, а одесситки написали тогда благодарственное письмо в адрес губернатора Одесской области. Позже оказалось, что в этом эпизоде Икаев "откатывал" мошенническую схему, которую применит на "ОТП банке" и других одесситах.
После увольнения из органов Казбек Икаев признавался начальнику УВБ Константину Мчедлашвили, что в вышеупомянутом деле произошла "ошибка" следствия, и намекнул, что расследовать в таком русле дело ему якобы приказали свыше. Примечательно, что Икаев в случае с двумя гражданками, "ОТП банком" и другими одесситами использовал одну и ту же схему с небольшими вариациями.
"Механизм" следующий: покупалась квартира солидной площади, которую подельники Икаева передавали в залог банку для получения кредита. Позже с помощью судебных махинаций из реестра вещевых прав на недвижимое имущество удалялась запись о запрете продажи квартиры без разрешения банка. Пока банк пребывал в неведении о незаконных действиях вокруг залогового имущества, квартиру делили на две части с присвоением номера через дробь. Например, была одна квартира под номером 98, а стало две - 98 и 98-А, после чего "очищенные" от ипотеки квартиры быстренько продавались новым собственникам.
Кидок "ОТП банка"
Гражданин Российской федерации Константин Григорюк в 2005-2007 годах берет кредиты в "Райффайзенбанке" (правопреемник "ОТП банк". - Ред.) на сумму свыше 500 000 долларов США под залог квартиры на ул. Авдеева-Черноморского, 2-Б площадью 256,6 кв. метров.
В конце 2015 года с помощью решения судьи Киевского районного суда Оксаны Куриленко Григорюк признает договоры недействительными, изымает из реестра ипотек информацию об ипотеке, а также снимает запрет на продажу объекта. Затем квартира быстренько продается Казбеку Икаеву и гражданке Долгих.
В начале 2016-о между Икаевым и Долгих заключается договор о выделении частей квартиры в натуре между собой. На основании этого одна квартира превращается в две - №98 и 98-А. Вуаля! Квартиры можно продавать или заново передать в залог. Что и сделал Икаев, передав перед этим квартиру 98-А по договору дарения своей матери - Залине Алибановной Икаевой.
Новый кредитор
Летом 2016 год Казбек Икаев берет у частного лица взаймы $ 80 000. В качестве залога его мама Залина Икаева передает всю ту же квартиру №98-А в рамках ипотечного договора, официально оформленного у нотариуса. Естественно, Казбек Икаев в положенный срок деньги не отдает и теперь на одну квартиру уже претендует банк и кредитор. Но это не все!
Попытка Икаева №3
Спустя некоторое время банк узнает о том, что квартира уже успела поменять два раза собственников и даже находится в залоге у физического лица. С целью сохранения ипотечного имущества "ОТП банк" подал в Апелляционный суд Одесской области ходатайство о наложении запрета на отчуждение квартир №98 и 98-А по Авдеева-Черноморского, 2-Б. Суд удовлетворил просьбу и запретил распоряжаться недвижимостью до окончания судебного разбирательства.
Однако Казбек Икаев не собирается завязывать с мошенничеством!
29 марта известный в Одессе судья Приморского суда Анатолий Дерус по ходатайству матери Икаева выносит решение о снятии ареста с квартиры под номером 98-А в рамках уголовного производства. Определение следственного судьи для исполнения Казбек Икаев приносит в Одесский филиал государственного предприятия "Государственный институт судебных экспертиз экономико-правовых и технических экспертных исследовании" ("ГИСЭИ") и просит "своего" регистратора снять арест не в рамках уголовного производства, а запрет на отчуждение квартиры в интересах "ОТП банка", который абсолютно не связан с уголовным производством.
Таким нехитрым коррупционным путем Икаев уже снял судебный запрет. Осталось изъять из реестра ипотек запись о том, что его мама заключила ипотечный договор с кредитором и можно искать очередную жертву. Кстати, участие ГП "ГИСЭИ" в данной схеме мы детально опишем в будущей публикации. Одесситам важно знать, кто может их безнаказанно лишить собственности.
Для этого Икаев, его родственники и другие связанные с ним лица подали более десяти исковых заявлений в Приморский суд против кредитора. Почти все иски суд вернул из-за неуплаты госпошлины, кроме одного. После подачи документов истец донес "забытую" госпошлину и дело начали рассматривать. Таким путем Икаев обошел автоматическую систему распределения судебных дел, чтобы иск попал к нужному судье.
К счастью, совершенно случайно кредитору удалось узнать о поданном иске и намерении бывшего милиционера-рейдера, а ныне просто квартирного мошенника, признать обязательство займа таким, что исполнено. Проще говоря, чтобы суд подтвердил о том, что якобы мама Икаева отдала всю сумму займа. В качестве основания Икаев предоставил в суд поддельную расписку о том, что кредитор якобы получил деньги и никаких претензий к матери Икаева не имеет.
Продолжение следует...
Участие всех заинтересованных лиц в судебном процессе и освещение событий в СМИ нивелирует какие-либо возможные махинации Икаева. Однако вопрос возврата долга остается открытым. Де-факто в этой истории есть все признаки мошенничества в составе группы лиц, а вот как отреагируют правоохранители при существующем уровне коррупции - трудно предсказать. Так или иначе, данную ситуацию наша редакция берет на публичный контроль.
Обращаемся ко всем одесситам, пострадавшим от действий Икаева: давайте объединяться и действовать вместе. Если у вас есть еще какие-то факты, о которых неизвестно нашей редакции, сообщайте по тел.: 705-40-25 или на почту: [email protected]
