Bitfinex заставляет своих пользователей подавать налоговую информацию для передачи правительству Британских Виргинских островов

Одна из крупнейших криптовалютных бирж, Bitfinex, недавно сообщила некоторым своим пользователям, что они должны подать налоговую информацию о себе, чтобы компания могла потом передать ее правительству Британских Виргинских островов, которое затем "может" обменяться информацией с налоговыми органами стран клиентов биржи.

В сообщении биржи говорится:

Таким образом, правительство Британских Виргинских островов может обмениваться информацией с налоговыми органами страны проживания клиента в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, законом США о внешнеэкономическом учете налогового законодательства (FACTA) и общим стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Обосновывая свои действия, Bitfinex отмечает, что согласно законам Британских Виргинских островов, в юрисдикции которых на данный момент она находится, биржа должна "сообщать определенную информацию об учетных записях [пользователей] правительству Британских Виргинских островов".

В сообщении приводится перечень различных форм для пользователей биржи, которые нужно заполнять, в зависимости от того, являются ли они физическими или юридическими лицами, и являются ли они или не являются резидентами США. Стоит заметить, что биржа установила 24 мая в качестве крайнего срока представления этих форм, предоставляя пользователям всего семь дней для этого.

В конце Bitfinex напомнила своим пользователям, что они обязаны предоставить такую информацию, поскольку они согласились соблюдать соответствующие законы и правила, соглашаясь с условиями предоставления услуг.

Информацию о том, что Bitfinex направила некоторым пользователям запросы о предоставлении налоговой информации, опубликовал в Twitter аккаунт сообщества биткоин-трейдеров Whalepool, который поделился этим запросом со своими более 36000 подписчиков. Whalepool отметил, что биржа прислала сообщение только тем пользователям, которые, по ее мнению, "обязаны подать информацию самостоятельно". Он добавил, что пользователи, которые не получили сообщение, не должны этого делать "на данный момент".

Протестуя против таких действий Bitfinex, Whalepool предложил пользователям вывести свои средства с биржи, чтобы показать, что они не согласны с тем, что у них требуют. Он также добавил, что бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман (Eric Schneiderman) дал криптовалютным биржам двухнедельный период для ответа на запрос относительно своей Инициативы целостности виртуального рынка.