Эстонская полиция заявила, что банки страны могут быть причастны к отмыванию более $13 млрд, в основном из РФ
Через эстонские банки могли отмыть значительно большие суммы, чем считалось раньше, заявили в полиции Эстонии.
Эстонская полиция подсчитала, что банкиры страны вовлечены в подозрительную передачу денег и ценных бумаг, главным образом из России, на общую сумму более $13 млрд. с 2011 по 2016 год, пишет Bloomberg.
Сделки осуществлялись по четырем отдельным схемам с использованием счетов нерезидентов, сообщил руководитель подразделения финансовой разведки полицейской службы Мадис Рейманд. Он отметил, что "значительную роль" сыграли учетные данные компаний, базирующихся в США.
Регион долгое время был каналом для отмывания российских средств. Два банка были закрыты из-за обвинений в отмывании денег, а контролирующая служба вынесла предупреждение Danske Bank за нарушения в его эстонском подразделении. Стремясь спасти свою репутацию, Латвия и Эстония рассматривают вопрос конфискации незаконных активов и запрет на использование фиктивных компаний.
Рейманд уточнил, что на данный момент недостаточно доказательств для уголовного преследования.
"Проблема с такими транзакциями... заключается в том, что на практике невозможно выяснить, какие предыдущие преступления связаны с любыми активами сомнительного происхождения", - заявил он.
В феврале 2018 года британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора сообщила, что крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могли использоваться для отмывания денег членами семьи президента РФ Владимира Путина и ФСБ.
