На Кипре началась тотальная проверка счетов россиян
Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова Минфином США
С владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета.
При этом сотрудники compliance-отделов в кипрских банках ввели новую политику в отношении счетов нерезидентов и стали запрашивать объяснительные у граждан России по поводу переводов средств между своими счетами.
Теперь каждый клиент кипрских банков по сути должен иметь compliance-историю транзакций.
Проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 000 квалифицированных счетов.
Такие требования местные банки ввели после того, как в мае представители Минфина США побывали с визитом на Кипре. После этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) заявил, что по итогам встреч представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций.
"Казначейство США стремится перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций", - подчеркивали в RCB Bank, добавляя, что такие ужесточения касаются не только клиентов кипрских банков из России.
