ФБР ведет более 130 дел, связанных с криптовалютами
Недавно на конференции специальный агент по надзору, Кайл Армстронг (Kyle Armstrong), из Федерального бюро расследований (ФБР) рассказал, что, хотя его ведомство относится к криптовалютам нейтрально, в агентстве открыто более 130 дел, связанных с криптовалютами.
Армстронг выразил свои замечания на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке. Он отметил, что есть тысячи случаев, связанных с криптовалютами, хотя это относительно "небольшая доля" в рабочей нагрузке ФБР.
Однако, с ростом криптовалютных платежей, выросли случаи незаконной деятельности, схемы выкупа виртуальной валюты на юго-западной границе Соединенных Штатов. Армстронг сказал, что некоторые случаи, связанные с криптовалютами, включают преступления, такие как торговля людьми, продажа наркотиков, похищения людей и вымогательства.
На конференции Армстронг отметил, что технология распределенного реестра означает, что агентам легче отслеживать цифровую валюту, чем фиатную, но анонимный характер некоторых транзакций может стать серьезным препятствием для расследования.
Дебаты о криптовалютах и их связь с преступностью во всем мире продолжаются, ведь виртуальные монеты становятся все более популярными. Новый законопроект, недавно принятый в Палате представителей США, дает Генеральному контролеру (Comptroller General) возможность изучать и проверять, как криптовалюты которые способствуют секс-торговле и продажам наркотиков.
Авторы законопроекта отмечают, что Администрация США по контролю за соблюдением законов о наркотиках, в докладе Национальной медицинской экспертизы 2017 года сказала, что опиоидный кризис поддерживается незаконными онлайн-рынками и цифровыми валютами. Другие указывают, что случаи использования криптовалют для преступных намерений, таких как финансирование терроризма, ограничены из-за отсутствия мест, которые принимают биткоин и другие криптовалюты, особенно, когда речь идет о закупке крупных партий оружия или огромных объемов поставок наркотиков.
ФБР все чаще заинтересовано в преодолении случаев киберпреступности, которые предусматривают использование криптовалют. Исполняющий обязанности директора ФБР, Эндрю МакКейб (Andrew McCabe), в июне прошлого года отметил, как агентству было проблематично получать информацию, особенно когда речь шла о случаях торговлей наркотиков, где использовались криптовалюты, чтобы скрыть транзакции.
В 2018 году ФБР понадобилось увеличить бюджет на $21 млн и нанять 80 новых сотрудников для исследования новых технологий, которые могли бы помочь в борьбе с киберпреступностью. Ранее в прошлом году некоторые агенты выразили обеспокоенность приватными монетами, такими как Monero (XRP), поскольку они считают, что их технология будет мешать уголовным расследованием.
Кстати, в начале года Европол также отчитался, что киберпреступники теперь лучше скрывают свои следы, предпочитая ориентированные на приватность, анонимные криптовалюты, вроде Monero, ZCash и Dash.
Агентства, подобные ФБР, также полагаются на работу внешних разработчиков программного обеспечения, чтобы получить информацию о транзакции с криптовалютами и их потенциальные связи с преступностью. Организации, подобные Blockchain Alliance, помогают правоохранительным органам провести операции с цифровыми валютами для поиска шаблонов. Как только они доказывают, что кошельки криптовалют связаны с преступной деятельностью, организации работают, чтобы проследить денежные потоки между сетями криптовалютной системы и традиционными банковскими счетами.
