США и Великобритания возглавляют альянс пяти наций для борьбы с криптовалютными налоговыми преступлениями
Налоговые органы США и Великобритании подписали соглашение о создании международного альянса, разработанного для борьбы с международными финансовыми преступлениями, в том числе с использованием криптовалют.
J5 будет бороться с криптовалютными финансовыми преступлениями
О создании Объединенного комитета по глобальному налоговому правопорядку (J5) было объявлено во вторник. Это партнерство между Австралийской комиссией по уголовному преследованию (ACIC), Австралийским налоговым управлением (ATO), Агентством Канады с доходов (CRA), Службой финансовой разведки и преследования (FIOD) в Нидерландах, британской службой доходов и таможней (HMRC) и Службой криминальных расследований внутренних доходов США (IRS-CI).
Согласно заявлению, пять правительств-членов будут работать вместе, чтобы бороться с трансграничными финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, путем координации расследований и принудительных действий.
Центральной среди проблем, на которые обратил свое внимание J5, является распространение криптовалют, не выражающих уважение к национальным границам.
На сайте J5 читаем:
Мы будем сотрудничать на международном уровне, чтобы уменьшить постоянно растущую угрозу для налоговых администраций, которую создают криптовалюты и киберпреступность, а также максимально использовать данные и технологии.
"Формирование J5 демонстрирует серьезную настроенность правительств по всему миру на международное сотрудничество в борьбе с серьезными международными налоговыми и финансовыми преступлениями, отмыванием денег и киберпреступностью через использование криптовалют. Наши объединенные усилия и опыт будут отвечать на решение все более сложных и глобальных схем и профессиональных механизмов, облегчающих такие схемы". - добавил Йоханн Шарбонь (Johanne Charbonneau), генеральный директор Агентства Канады по доходам.
Налоговые службы обращают вгляд на криптовалютных инвесторов
В J5 входят налоговые службы из пяти стран, в том числе Служба внутренних доходов США (IRS).
Налоговые службы по всему миру за последние месяцы сосредоточили основное внимание на криптовалютах еще и потому, что многие из ранних инвесторов получили прибыли после стремительного роста рынка в 2017 году, прибыли, о которых они не всегда успевали сообщать налоговикам.
Например, в США IRS заключила контракты с аналитическими компаниями, специализирующимися на блокчейне, чтобы идентифицировать криптовалютных инвесторов, которые не смогли сообщить и выплатить налоги на свои доходы с торгов. Служба также пережила частичную победу, когда вызвала в суд Coinbase в попытке заставить ее предоставить им информацию о клиентах.
И хотя на криптовалюты приходится незначительное количество глобальных финансовых преступлений, правоохранительные органы обеспокоены тем, что террористы и другие преступники все чаще будут использовать эту новую технологию для финансирования их операций и защиты их активов от захвата правительствами.
Это не первая попытка международной координации для борьбы с возможной угрозой криптовалют. Как мы сообщали ранее, именно этот класс активов был на повестке дня апрельской встречи в рамках G20, хотя это сотрудничество еще не наработало согласованную нормативную базу, к которой призывали несколько стран. По словам генерального директора FIOD Ханса ван дер Влист (Hans van der Vlist) это делает J5 уникальным:
Уникальная вещь в J5 - это оперативное сотрудничество между тремя странами в борьбе с профессиональными инструментами, которые способствуют оффшорной финансовой преступной деятельности, киберпреступности и угрожают налоговым администрациям, а также позволяют использовать на международном уровне данные и технологии,
- сказал Влист.
