Количество криптовалюты, похищенной в первой половине 2018 года, в три раза выше, чем во всем 2017 году
Первые шесть месяцев 2018 года почти в три раза превысили криптографию, чем во всем 2017 году, сообщает новый отчет CipherTrace. ФБР также сообщило о шестикратном увеличении числа жалоб, связанных с криптографией, с 2015 по 2017 год. Преступники взяли на себя криптоны всерьез, поскольку они стремятся использовать технологии, чтобы скрыть свою деятельность, и она хорошо работает для их. В отчете также подробно описывается сложная сеть служб, которая помогает этим преступникам отмывать украденный криптографический ключ с помощью тумблеров, микшеров и туманов. Эти услуги, большинство из которых рекламируют себя на виду, помогают им скрыть происхождение и получение украденных жетонов.
Восхождение криптокристалла
Отмывание денег значительно изменилось из традиционной практики, изобретенной итальянскими мафиями, и теперь это делается с помощью сложных технологий. Когда криптоны все чаще используются в преступных целях, услуги по отмыванию денег становятся все более заметными, а расширяющийся рынок этих услуг продолжает привлекать больше игроков.
Первый шаг в процессе криптовальной отмывания денег - это расслоение, отмечается в отчете компании Menlo Park, расположенной в Калифорнии, компании по безопасности и судебной экспертизе цепочки безопасности. Слоизация предполагает перемещение денег на услугу, которая случайно перемещает ее вокруг, чтобы запутать своего владельца и заставляет его или ее труднее отслеживать, если надзорные органы контролируют. Чем больше он перемещается, тем труднее отследить владельца. Слоивание осуществляется с помощью тумблеров, миксеров и цепных прыжков. Эти услуги стоят преступникам 1-3%, небольшая цена для оплаты, чтобы украденные криптоны были законными и не отслеживаемыми.
Далее следует фаза интеграции, в которой отмытые криптоны вводятся в основную финансовую систему через биржи. Это рискованный процесс, так как большинство бирж имеют меры для определения подозрительных депозитов. Однако, как только это будет сделано, украденный криптограф станет законным и может быть продан на биржах.
В докладе перечислены некоторые из самых популярных услуг по криптому отмыванию денег, некоторые из которых прекратили свои услуги после проведения нормативного контроля. Они включают BitcoinFog, Helix, CoinMixer, PrivCoin, BitLaunder и BitMixer. Нелегальные, хотя их услуги могут быть, эти фирмы достаточно смелы, чтобы рекламировать свои услуги на популярных платформах, с докладом, в котором выделяется CoinMixer, который даже имеет рекламу в Google AdWords.
Рост криптографических сайтов также помог преступникам избежать контроля. На этих сайтах практически не действуют процедуры KYC, и пользователи могут вносить и выводить криптоны по своему усмотрению. Преступники вкладывают средства на свои игровые счета, делают небольшие ставки только для узаконивания своих счетов, а затем выводят остальные на различные счета. Это делает почти невозможным отслеживание украденных жетонов.
В заключение в заключение содержится призыв к более жестким мерам по борьбе с криптовым кражам, особенно с использованием передовых технологий и осведомленности общественности. Если их не остановить, криптоны будут предлагать убежище для международных преступников, которые будут отмывать миллиарды долларов средств, не задерживаясь. Потребность в сложных технологиях, способных расшифровать и криптографические транзакции «де-анонимизации», растет с каждым днем, поскольку регулирующие органы признают растущий риск, который создает неконтролируемая криптосистема.
