FATF сосредоточит внимание на криптовалютах, пересмотрит правила борьбы с отмыванием денег во время председательства США

Международная группа по противодействию отмыванию денег выпустила свою рабочую программу по цифровых монетах, которая вступит в силу во время председательства США в этой межправительственной организации.

Криптовалюты были избраны одной из трех основных тем во время председательства CША в Международной группе по противодействию отмыванию денег (FATF), международной организации создающей стандарты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF также планирует пересмотреть свои глобальные рекомендации, чтобы проанализировать, как можно приспособить к ним виртуальные монеты, согласно опубликованному в среду отчету.

Отчет, изданный как часть обязательств FATF накануне встречи в рамках G20 финансовых министров и руководителей центральных банков в Аргентине, которая произойдет на этой недели, где будет несколько мероприятий на тему криптовалют, в том числе представление новой программы по криптовалютам.

FATF разработал программу после призыва от G20 в марте этого года и будет воплощать ее во время председательства США в организации с 1 июля 2018 до 30 июня 2019 года.

При председательстве США FATF будет предоставлять приоритет работе над предупреждением финансирования оружия массового уничтожения; расширит теперешний акцент на борьбе с финансированием терроризма и будет способствовать финансовому надзору за виртуальными валютами,

Рабочий процесс FATF по криптовалютам, сосредоточенный на отмывании денег и рисках финансирования терроризма, имеющих отношение к этим активам, их нормативной среде и пересмотре глобальных стандартов FATF, который стартовал несколько недель назад.

FATF проведет межсессионную встречу в сентябре, чтобы проанализировать различные мнения и предоставит результаты осмотра в октябре этого года.

"Существует неотложная необходимость уточнить, каковы определения FATF и Рекомендации, касающиеся обслуживания клиентов в связи с дилидженсом, услугами по переводу средств или стоимости, проводных переводов, надзора и выполнения правил, применяемых к провайдерам виртуальных валют или активов и "связанных с ними бизнесов".

В рамках пересмотра FATF проанализировала законодательство по криптовалютных активах у членов G20 и в нескольких других государствах и разработала механизм, чтобы мониторить, как страны контролируют криптовалюты.

FATF активно контролирует риски, связанные с продуктами и услугами по оплате виртуальными валютами или крипто-активами, в том числе предоплаченные карты, связанные с виртуальными валютами, ATM биткоина и первичными предложениями монет (ICO) [...]. Кроме мелкого оборота наркотиков и мошенничества, связь между виртуальными валютами/крипто-активами выглядит такой, что растет".

На этой неделе другой орган международных стандартов, Совет по финансовой стабильности (FSB), опубликовал структуру для мониторинга крипто-активов, также в рамках своих обязательств перед саммитом G20.