«ПриватБанк» в суде рассказал, как Коломойский и Боголюбов вывели за границу 2 млрд долл
В Высоком суде Лондона состоялось заседание по иску "ПриватБанка" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщили 1 августа в этом финансовом учреждении.
Суд длился пять дней. Юристы банка рассказали о деятельности бывших акционеров и должностных лиц банка, а также шести компаний, которые ими контролируются.
Ранее суд принял решение о всемирном аресте активов. Это было сделано для обеспечения иска.
Юристы "ПриватБанка" рассказали, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долл. В 2014 году финансисты заключали фиктивные сделки, по которым средства переводились компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Вывод денег происходил с апреля 2013 года по август 2014 года.
Процесс осуществлялся з помощью предоставления кредитов 46 заемщикам, а также проведением проплат по 54 мнимым договорам поставки. Речь шла о больших объемах продаж марганцевой руды, полиэтилентерефталата и концентрата яблочного сока. Кроме того, для маскировки незаконных сделок использовались схемы перекредитования.
Займы банком предоставлялись без надлежащего утверждения и проверки. В договорах поставок говорилось о шести компаний: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (созданные в Великобритании), также ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (Британские Виргинские острова).
Все эти компании не имеют веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы.
В "ПриватБанка" отметили, что на момент перечисленных действий Коломойский и Боголюбов были владельцами более 90% акций учреждения и членами его наблюдательного совета.
