В Воронеже задержали владельца сети автозаправок "Калина Ойл"
Сотрудники ФСБ провели задержание в Воронеже предпринимателя Валерия Борисова и трех руководителей подразделений нефтяной компании «Калина Ойл». В настоящее время задержанных отправили в изолятор временного содержания, однако Следственный Комитет намерен подать ходатайство об их аресте.
Недавно работники правоохранительных органов провели выемку документации и обыски в трех воронежских филиалах нефтетрейдера «Калина Ойл. Следователи приступили к расследованию дела, возбужденного по факту мошенничества с возвратом НДС в сумме 25 000 000 рублей путем заключения нескольких фиктивных сделок купли-продажи шести автозаправок, расположенных в Липецкой и Тамбовских областях. Фирмы, которые проводили данные операции, были зарегистрированы на сотрудников «Калина Ойл», А Борисов платил им гонорар за то, что они принимали участие в его преступных схемах.
Сотрудники не только являлись формальными главами предприятий, но и в ФНС представляли их интересы как субъекты предпринимательской деятельности. Валерий Борисов, по информации правоохранителей, является владельцами более 60 автозаправок, благодаря чему он стал одним из ведущих нефтетрейдеров в области.
