На Днепропетровщине «накрыли» крупный конвертцентр

Налоговая милиция в Днепропетровской области пресекла деятельность конвертационного центра, который за 2017-18 гг «обналичил» более 180 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС, организаторами преступной схемы было создано ряд предприятий, «исключительно с целью перевода безналичных средств в наличные, ряд субъектов хозяйствования. На их счета предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги), в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12% «вознаграждения» за услугу конвертации».

В результате проведенных обысков была изъята бухгалтерская документация, компьютеры, оттиски печатей, мобильные телефоны, а также 36 тонн изделий из алюминия стоимостью более 2 млн. грн.

Кроме того, были наложены аресты на суммы лимита НДС в системе электронного администрирования и на расчетные счета фиктивных предприятий на сумму более 2 млн. грн.

Ведется следствие.