Только 0,67% от всего объема биткоина использовано в преступных целях: исследование
С июня по август 2018 года команда создателей биржи Worldcore.trade - европейского финтех-стартапа Worldcore.eu - провела подсчет оценки движения криминального капитала через блокчейн биткоина по собственной методике.
Исследование проводилось на основании big-data данных, полученных из надежных источников. Сначала определялась емкость криминального рынка товаров, его сегменты, которые обслуживаются в даркнете. И только после этого общий объем нелегальной торговли сравнивался с общим объемом транзакций в блокчейне биткоина за такую?? же единицу времени.
Объемы транзакций были взяты из блокчейн-эксплорера, оценки наркооборота - из материалов комиссий ООН, средняя стоимость вычисляли по данным биржевого обмена, оборота наркотиков среди всех нелегальных товаров - по данным Европола.
Источник: EMCDDA & EuroPol, Drugs and the darknet 2017 p.
Как показано в последнем исследовании объединенной комиссии Европола и EMCDDA - Европейского мониторингового центра по контролю за оборотом наркотиков - 62% объемов торгов в даркнета составляют наркотики, их прекурсоры и лекарства. Остальные 38% приходится на контрафактные материалы, подделки, различные учебные пособия и справочники, а также неидентифицированные товары, утилиты для взлома, оружие, боеприпасы и взрывчатка.
Количество обращений к сервисам-миксеров при осуществлении транзакции для обеспечения безопасности сделки взято от одного из функционеров торговых платформ.
Источник: www.bitcoin.com
Второе значение в исследовании не было вычислено аналитически или получено из статистических данных блокчейна, бирж, агентств Евросоюза или Европола - это коэффициент доминирования биткоина в транзакциях маркетплейсов даркнета. Он показывает склонность к использованию для совершения покупок именно биткоина, а не других цифровых валют, и сильно зависит от стоимости транзакций в сети биткоина. Нижняя граница - это величины на лето 2018 года, полученные экспертным путем, после анализа интернет-источников и бесед в телеграмм каналах с людьми, имеющими информацию об оборотах нескольких платформ DarkNet Marketplace,
- комментирует Алексей Насонов, генеральный директор Worldcore.
Результатом исследования Worldcore стало определение максимального значения объема биткоин-оборота нелегальных товаров, который составляет 0,67% от всего объема оборота биткоина. Полученная величина очень близка к значениям оборота биткоина при нелегальных операциях купли-продажи через сервисы-конвертеры, полученные независимой исследовательской группой Elliptic в исследовании, опубликованном в январе этого года - только 0,61% от всего оборота через сервисы. Это позволяет предположить, что общий объем денежных транзакций биткоин-сети содержит не более 1% средств, полученных от криминальной активности.
Еще одно исследование провела группа австралийских ученых из университетов Сиднея - технологического института и школы экономики, их исследование показало, что около 51% биткоин-кошельков содержат нелегальные средства, и примерно 20% биткоин-трафика - это деньги, полученные преступным путем.
По мнению Алексея Насонова, это связано с методами проведения исследований. Команда Elliptic анализировала объем денежного трафика, не принимая во внимание, как он распределен по отдельным транзакциям, а коллеги из технологического института университета Сиднея анализировали именно цепочку транзакций блокчейна, в которых отправителем или получателем были "засвечены" нелегальные кошельки.
Очевидно, что после работы "миксеров" биткоина раздробленные на мелкие части криминальные деньги оказываются в составе даже абсолютно легальных транзакций лицензированных бирж и обменников.
Напомним, данные от Американского агентства по борьбе с наркотиками (DEA) зафиксировали в криминальной деятельности лишь 10% транзакций, приходится на транзакции на базе биткоина.
