«Айбокс Банк» оштрафован за осуществление рисковой деятельности
Национальный банк оштрафовал Айбокс Банк на 462 тысячи гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в августе по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов Нацбанк применил к ЧАО «Айбокс Банк» (АгроКомБанк) меры воздействия. Регулятор оштрафовал Айбокс Банк на 462 245,45 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; непредоставление НБУ в полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной информации, документов (их копии и/или выдержки из них).
Кроме того, Айбокс Банк получил письменное предостережение за:
- нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов Банка - национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями;
- неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций Национального банка Украины в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодоприобретателем которых национальные общественные деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями;
- необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
