Как серый кардинал Януковича тайно покупал недвижимость в Швейцарии

Юрий Иванющенко - бизнесмен из ближайшего окружения экс-президента Януковича - пытается разморозить свои счета и недвижимость в Швейцарии. Юристы экс-депутата Рады прибегают к сногсшибательным трюкам, пишет DW.

Юрий Иванющенко - теневой олигарх эпохи Виктора Януковича. За семь лет депутатства во фракции "Партии регионов" с 2007 года он считанные разы появился в Верховной Раде. Зато в рейтингах деловых изданий его неизменно называли одним из самых влиятельных людей страны. Депутат уверял, что живет на проценты с заработанных когда-то "7-8 миллионов долларов". Однако о его неформальных бизнес-интересах и молниеносном успехе при президенте Януковича - земляке из Енакиево - ходили легенды. Когда в конце февраля 2014 года, после бегства Виктора Януковича, страны Запада ввели санкции против соратников президента-беглеца, Иванющенко попал в санкционные списки США, ЕС и Швейцарии как "человек из ближайшего окружения Януковича".

После смены власти в Украине на счетах "Юры Енакиевского", как называют Иванющенко украинские СМИ, в Швейцарии нашлась самая большая среди приближенных к экс-президенту лиц сумма денег неизвестного происхождения, тайно выведенных из Украины - 72 миллиона швейцарских франков. Швейцария обещает вернуть эти деньги Украине, если украинские правоохранительные органы смогут доказать их незаконное происхождение.

Однако 72 миллионов - это не все активы украинского экс-депутата в Швейцарии. Оказывается, у Юрия Иванющенко в этой стране недвижимость, которую его адвокаты уже четыре года пытаются спасти от ареста, наложенного швейцарскими правоохранителями.

Тайная недвижимость в кантоне Цюрих

30 мая 2012, будучи в то время народным депутатом Украины, Иванющенко вместе с другим лицом 50 на 50 почти за 22 миллиона швейцарских франков (19,5 миллиона евро) приобрел бизнес-центр в кантоне Цюрих. Установить имя компаньона Иванющенко журналистам не удалось.

Недвижимость приобреталась кипрской компанией, 50 процентов которой принадлежали Иванющенко через компанию из Панамы, а остальные - кипрской компании партнера народного депутата. Весной 2014 года, вскоре после побега Виктора Януковича из Украины, счета его соратника и земляка из Енакиево были заморожены во исполнение введенных Швейцарией санкций. Бизнес-центр в Цюрихе хоть и приносил доходы от аренды, однако ни Иванющенко, ни его партнер, из-за санкций дивиденды получать не могли.

В конце 2015 компаньоны, в конце концов, что нашли выход из ситуации. Экс-депутат продал партнеру свою половину в фирме, которая контролирует бизнес-центр по номинальной стоимости 50-процентной доли - 50 000 евро. За эту скромную сумму неназванный партнер, не состоящий ни в каких санкционных списках, получал 100-процентов собственности фирмы и автоматически лишался бремени санкций, наложенных на Иванющенко.

18 декабря 2015 фирма обратилась в контролирующие органы Швейцарии за разрешением перевести со счетов подсанкционной кипрской фирмы, которой принадлежит бизнес-центр, 6,7 миллиона франков на счета еще одной оффшорной компании. Разрешение вскоре было предоставлено.

Как следует из судебных документов, бенефициаром фирмы, на счета которой перевели средства, является жена Юрия Иванющенко - Ирина. Сумма перевода, согласно объяснениям участников сделки, включала в себя накопленные за время действия санкций дивиденды, возврат долга партнера перед Иванющенко и, собственно, 50 тысяч за половины фирмы.

В шаге от разблокирования недвижимости

Юрий Иванющенко и его неназванный партнер перевели 6,7 миллиона франков на швейцарский счет Ирины Иванющенко и сразу обратились к властям страны с ходатайством о снятии ареста с недвижимости стоимостью почти 22 миллиона франков.

Впрочем, швейцарские контролирующие органы в последний момент передумали и летом 2016 распорядились признать переоформление недвижимости на другого владельца недействительным, а деньги вернуть обратно - на счета кипрской фирмы Иванющенко и его партнера. В Федеральном ведомстве юстиции отказались ответить на вопрос журналистов, почему транзакция было разрешено, а затем отменена.

Впрочем, Иванющенки не сдались и за два года судебной тяжбы о признании продажи недвижимости действительной дошли до Федерального суда. В начале августа этого года высшая судебная инстанция Швейцарии предварительно поставила точку в этой эпопее: имущество фирмы, которая контролирует бизнес-центр Иванющенко, остается заблокированным.

Параллельно с попытками разблокировать недвижимость адвокаты Иванющенко решали еще одну задачу: разблокировать все швейцарские счета, в том числе тот, на которые и были переведены деньги от недвижимости. Перевод средств со счетов подсанкционной фирмы Иванющенко на счет его жены сначала не вызвал возражений у контролирующих органов. Ведь деньги и на счету жены оставались заблокированными: на него был наложено "двойной" арест.

Впервые эти средства арестовали по представлению швейцарской прокуратуры в апреле 2014 года в рамках расследования по подозрению Иванющенко в отмывании денег. Эти средства могли быть разблокированы в любой момент, если бы прокуратуре в Цюрихе не удалось бы в разумные сроки довести преступное происхождение средств.

Однако в конце декабря 2015 Федеральное ведомство юстиции Швейцарии распорядилось наложить еще один арест на счета Ивнющенко - теперь уже в ответ на запрос о правовой помощи из Украины: в Киеве экс-депутата подозревают в незаконном обогащении.

Жена - вдруг не жена

Фирма Ирины Иванющенко несколько лет в швейцарских судах добивалась снятия ареста со счетов. Мол, Иванющенко уже давно разведенные и счета жены не имеют ничего общего с мужем, против которого ведется следствие в Украине и Швейцарии. Адвокаты также указывали на то, что доказательств незаконного происхождения средств Иванющенко у швейцарского следсвия нет.

Кроме того, адвокаты фирм Иванющенко в октябре 2017 подали справки из Украины, согласно которым суды обязали Генпрокуратуру закрыть украинские уголовные дела. Впрочем, украинские прокуроры в письме к швейцарским коллегам заверили, что уголовные дела не закрыты. Несколько месяцев назад Федеральный суд Швейцарии отказал Иванющенко в разблокировании счетов, пока в Украине не завершится расследование уголовных дел или не будет вынесен судебное приговор.

В феврале этого года швейцарские правоохранители передали украинским коллегам информацию обо всех счетах и имуществе Иванющенко. Швейцария готова вернуть Украине заблокированные активы соратника Януковича, если в украинских судах будет доказано незаконное происхождение средств.

Сам же Юрий Иванющенко, пока продолжаются судебные баталии в Украине и Швейцарии, в настоящее время, очевидно, живет с семьей в Монако. Именно в этом княжестве на побережье Средиземного моря, по данным реестров компаний Монако и Великобритании, место прописки жены экс-депутата и его сына Арсена.