Ценой биткоина манипулируют боты-криптотрейдеры: Wall Street Journal

Боты, которые манипулируют ценой биткоина, не новость, и они никуда не деваются, сообщает The Wall Street Journal. Через эту проблему продолжает усиливаться регуляторный контроль, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) указывала на это, когда отклонила несколько предложений по созданию ETF биткоина в августе.

Энди Бромберг (Andy Bromberg), президент и соучредитель CoinList, сообщил WSJ, что боты очень мощные на рынке, по крайней мере, в настоящее время.

Стефан Квин (Stefan Qin), партнер хедж-фонда криптовалютной корпорации Virgil Capital, использует свои собственные боты для борьбы с "враждебными" ботами на десятках криптовалютных бирж во всем мире. Его компания разработала программы для выявления потенциально незаконных действий и называет криптовалютный сектор не иначе, как "Криптовалютный Дикий Запад" (Wild West of Crypto).

Virgil, который специализируется на арбитраже, отметил, что в начале этого года понес ущерб от бота, действия которого были нацелены на определенные операции с Эфириумом и повлекли убытки.

Virgil постоянно проверял цену криптовалют, в поисках арбитражных возможностей. Вражеский бот создал предложение продать эфир по цене ниже, чем другие продавцы, побудив Virgil попробовать сделать покупку. Пока Virgil завершал покупку, бот отменил свое предложение на продажу. В результате, Virgil опубликовал заказ на покупку, которые никогда не выполнялись, что увеличило цену на других биржах, по данным Квина.

Такая практика создания фальшивых предложений, а затем их отмены, известна как спуфинг, то есть подмена, ее цель заключается в создании впечатления, что предложение или спрос на актив выше, чем это есть на самом деле. Американские фьючерсные и фондовые рынки запретили эту практику в 2010 году, но уже давно существуют доказательства, что это происходит на криптовалютных рынках.

BTC / USD | Bitfinex

Некоторые сторонники биткоина, которые выступают против регулирования криптовалют, не считают манипулирования рынка неправильным и открыто поддерживают это.

Трейдер Кжетил Айлестен (Kjetil Eilersten) разработал программу Quatloo Trader, которую он считает ведущим инструментом манипулирования криптовалютным рынком. Он рассказал WSJ, что считает нецелесообразным запрещать манипулирование цифровыми валютами. По его мнению, лучше обеспечить сложными инструментами манипулирования мелких трейдеров как способ равенства на игровом поле. Если все манипулируют, то никто не манипулирует, сказал он.

Другие криптовалютные трейдеры считают, что манипулирование подрывает принятие криптовалют.

WSJ: боты включают схемы памп-дампов

Боты также позволяют использовать схемы пампов и дампов, причем трейдеры раздувают стоимость криптовалют перед тем, как сбросить ее, чтобы получить прибыль. Те инвесторы, которые купили по самой высокой цене, теряют больше всех.

Quatloo Trader имеет вкладку под названием "инструменты китов" (whale tools), с элементами нечестной неправомерной стратегии. Один из таких инструментов, "пинг-понг" (ping pong), позволяет пользователям выполнять покупки и продажи заказов себе, создавая иллюзию широкой активности среди криптовалют. Практика, известная как "промывочная торговля" (wash trading), является незаконной на фьючерсах и акциях.

Как сообщает Wall Street Journal, в августе криптовалютные памп-группы получили, по меньшей мере, $825 млн за шесть месяцев.

Регуляторы приняли это во внимание. Комиссия по торговле товарами фьючерсов (CFTC) и Департамент юстиции США проводят расследование манипуляций с криптовалютами, а SEC борется с созданием мошеннических токенов. В частности, CFTC выпустила предупреждение потребителям о схемах пампов и дампов при использовании криптовалют и предложила денежные вознаграждения для сообщений предоставляют доказательства таких операций.