Более $900 млн были похищены из криптовалютных бирж за 9 месяцев 2018 года - исследование
Вследствие краж цифровых валют через взлом криптовалютных торговых платформ за первые девять месяцев 2018 было похищено $927 млн, говорится в исследовании американской компании CipherTrace.
Эта сумма почти на 250% больше, чем в 2017 году, когда из криптовалютных бирж было похищено $266 млн, согласно предварительным отчетом CipherTrace. Это вызвано тем, что в 2018 году произошли кражи крупных сумм средств из известных криптовалютных бирж, в условиях растущей популярности криптовалют и появления новых цифровых токенов. Были взломаны такие обменные платформы как Bithumb, Coincheck, Bancor и, совсем недавно, японская биржа Zaif.
Разговаривая с Reuters, генеральный директор CipherTrace, Дэйв Джеванс (Dave Jevans), отметил:
Регуляторы уже несколько лет отстают, потому что существует лишь несколько стран, которые действительно применили строгие законы против отмывания денег.
Джеванс, который также выступает в роли руководителя Рабочей группы по борьбе с фишингом, добавил, что, вероятно, преступных транзакций на самом деле на 50% больше, чем включено в отчет, а CipherTrace информирована о том, что о более чем $60 млн похищенных криптовалют не сообщается.
Исследование, которое сосредоточило свое внимание на случаях отмывания денег и другой преступной деятельности, связанной с рынком криптовалют, показало, что 97% всех прямых преступных биткоин-платежей направлены на нерегулируемые криптообменники, а количество преступных биткоинов, полученных биржами, в 36 раз больше в странах, где борьба с отмыванием денег (AML) является слабой.
Эти результаты свидетельствуют о том, что деятельность по отмыванию денег с использованием криптовалют непосредственно соотносится с правилами борьбы с отмыванием средств и их применением на биржах,
- говорится в отчете.
Дополнительные данные показывают, что с 2009 года ведущие криптовалютные бирже из стран с низким уровнем соблюдения мер по противодействию отмыванию средств привлеклись к отмыванию около 380 000 BTC, что составляет около $2,5 млрд. В докладе отмечено, что исследователи изучили 20 ведущих криптовалютных бирж, но не предоставляется никаких имен. Кроме того, эти биржи также использовались для получения преступных услуг общей стоимостью 236 977 BTC (примерно $1,5 млрд).
Все биржи получают эти отмытые деньги. Вы действительно не можете остановить их. И вот причина почему. Мы часто узнаем о преступлении после того, как это произошло. Поэтому в реальном времени нет способа узнать. Вы можете узнавать в 80-90% случаев, но это невозможно знать на 100%,
- сказал Джеванс.
В отчете CipherTrace также отмечено, что в то время как новые преступные угрозы, связанные с криптовалютами, возникают на горизонте (такие как подмена SIM-карты и целенаправленное массовое выманивание секретной информации, такой как пароли и приватные ключи), случаи отмывания криптовалют можно значительно сократить в течение ближайших двух лет, если положения о борьбе с отмыванием денег будут применяться во всем мире.
