"Укрсоцбанк" намерен оспорить многомиллионный штраф НБУ за слабый финмониторинг

"Укрсоцбанк" (Киев) не согласен с обвинениями Нацбанка в адрес финучреждения об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки регулятора. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"В связи с тем, что НБУ при вынесении решения (о наложении штрафа на 30,45 млн грн - ред.) по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в "Укрсоцбанке" в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 гг., из которых период по октябрь 2016 приходится на контроль предыдущего акционера - UniCredit Group.

"Укрсоцбанк" отмечает, что в большинстве выявленных случаев рисковых операций клиентам было отказано.