Миллиардер судится с Минфином США из-за включения его в список «российских олигархов»
Миллиардер российского происхождения Валентин Гапонцев подал в суд округа Колумбия иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину за включение бизнесмена в список российских "олигархов" в так называемом "кремлевском докладе". Иск доступен в базе данных суда, первым на него внимание обратил Forbes.
В жалобе, составленной юридической фирмой Norton Rose Fulbright, Гапонцев и его фирма IPG Photonics, занимающаяся производством фотонных лазеров, требует от суда объявить решение Мнучина и Минфина незаконным, исключить фамилию бизнесмена из списка "олигархов" и оплатить судебные издержки и гонорар адвокатам.
Список "олигархов" был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин США составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). В публичной части отчета ничего не говорилось о введении санкций против фигурантов списка, в который Минфин США включил всех российских бизнесменов, чье состояние Forbes оценил более чем в $1 млрд. Вся остальная информация о бизнесменах - близость к президенту Владимиру Путину, источники происхождения капитала, "индексы коррупции" и др. - осталась в секретной части доклада. В апреле санкции были введены только против семи фигурантов списка "олигархов".
По мнению Гапонцева, список, представленный Минфином США, говорит о том, что в ведомстве не провели серьезного расследования. "Вместо этого казначейство фактически перепечатало список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года", - говорится в жалобе бизнесмена.
Гапонцев является гражданином США, а основанная им компания - IPG Photonics - уже почти двадцать лет работает в Массачусетсе, где у нее более 2 тыс. сотрудников. В 2018 году американская версия журнала Forbes поставила Гапонцева на 791 место в списке богатейших американцев с состоянием $3 млрд, отмечается в иске.
Включение бизнесмена в список "олигархов" "нанесло ущерб компании, которую он возглавляет", настаивает в жалобе сам Гапонцев. В частности, контрагенты IPG Photonics сообщили ей о том, что компания была помечена как состоящая в санкционном списке. "Как минимум один контрагент предположил, что IPG Photonics запретили вести бизнес с американскими гражданами и компаниями, - говорится в жалобе. - Американские правительственные чиновники и контрагенты рассказали IPG Photonics о том, что, по их мнению, они больше не могут работать с компанией из-за включения Гапонцева в список "олигархов". Кроме того, система проверки комплаенса компании Visual Compliance сочла IPG Photonics проблемной фирмой.
98% активов Гапонцева расположены в США, сказано в иске, через трасты он контролирует 31% IPG Photonics. Прибыль компании в 2017 году составила $1,4 млрд. В 2011 году IPG Photonics контролировала 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности, которые используются для сварки, резки, гравировки и других видов обработки металлов. Производственные площадки у компании есть в США (в Оксфорде), в Германии и в России, писал Forbes.
