Среди криптовалютных бирж только Binance и Bitfinex не подделывают торговые объемы - исследование

Blockchain Transparency Institute (BTI) выпустил новый отчет об объемах торгов криптовалютных бирж за декабрь, который глубже, чем когда-либо сфокусирован на объемах торговли, которые подают биржи. Выводы складываются в довольно-таки интересную картину. Только две биржи из топ-25 по данным CoinMarketCap, не увеличивают фактический торговый объем.

В рамках этого отчета исследователи Института использовали новый алгоритм для вычисления настоящего объема топ-25 торговых пар биткоина на CMC. Благодаря алгоритму было выявлено, что подавляющее большинство бирж имеют фактический объем, менее 1% от показателей, которые указаны на CoinMarketCap.

Единственными биржами, которые не были замечены в массовом фальсифицировании торговых объемов, были Binance, которая также возглавляла рейтинг в ноябре, и Bitfinex.

В отчете говорится, что в ходе исследования было установлено, что практически все торговые токены на OKEx (а это около 30 наименований) используются в так называемых промывных торговых операциях, несколько в меньшей степени это происходит на Huobi и HitBTC, но все равно это касается большинства топ-25 торговых пар.

Расследование по Bithumb обнаружило большое количество промывной торговли с Monero, Dash, Bitcoin Gold и ZCash. Привилегированный промывочный токен, кажется, меняется на Bithumb в зависимости от месяца.

Все эти биржи теперь будут указаны в специальном списке института Exchange Advisory List, где будет содержаться предупреждение и предложение связаться с Институтом, прежде чем платить большие комиссии за листинг на любой из этих бирж. Согласно сообщению, эти биржи используют промывочную торговлю в качестве бизнес-модели, для вымогательства средств от проектов стартапов, которые стремятся листингировать свой токен.

Данные показывают, что средний проект тратит более $50 000 на плату за листинг на биржах. Это составляет более $100 млн, которые выманили у проектов в 2018 году с помощью сборов за листинг, при этом некоторые биржи получили более $1 млн заработка только за счет этих сборов.

Институт также собрал данные о справедливых листинговых комиссиях бирж, которые не используют ботов для промывной торговли и настойчиво призывал проекты связаться с ним для уточнения информации.

Исследование прошло долгий путь от начальных результатов в августе, когда основное внимание уделялось веб-трафику. Второй отчет в ноябре дополнил данные об использовании мобильных устройств и трафике API, тогда институт подтвердил, что Binance остается самой крупной криптовалютной платформой по объемам торгов, несмотря на то, что на CoinMarketCap лидируют другие биржи.

Институт определил четыре различных стратегии для ботов и пересмотрел параметры в своих алгоритмах. В 2019 году он будет продолжать обновлять эти алгоритмы, чтобы находить мошенников.

Также планируется выпустить отчет о безопасности инвесторов. Эта информация будет направлена?? на решение текущих задач касаемых мер безопасности, осуществляемых отдельными биржами и работу с биржами для их совершенствования.