Нацбанк оштрафовал "дочку" Сбербанка
Национальный банк Украины оштрафовал в декабре 2018 года "дочку" российского Сбербанка на 94,73 млн гривень за нарушения законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.
"НБУ применил к акционерному обществу Сбербанк меры воздействия в виде штрафа в размере 94,73 млн гривень за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен)", - говорится в сообщении НБУ.
В Нацбанке утверждают, что "дочка" российского Сбербанка, в том числе на основании фиктивных документов, "продолжала совершать масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов - юридических лиц, которые содержат признаки тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства".
По итогам проверки под штрафные санкции также попали "Райффайзен банк Аваль" на 450 тыс. грн, "Первый украинский международный банк", банк "Глобус" на 3 млн грн и "Банк Фамильный".
