"Дельта Банк" выдал в Киеве фиктивным заемщикам 4,5 млрд
Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших собственников и других должностных лиц Дельта Банка, превышает 38 млрд грн.
«Когда Фонд гарантирования начал работу в банке, обнаруженные там схемы поразили представителей Фонда изощренностью и масштабом вывода средств. С частью этих махинаций представители Фонда столкнулись впервые в своей практике», - рассказала она.
«Черный список» заключался в том, что в течение 2012-2013 годов на имя того или иного реального клиента, который имел в банке кредитный лимит, этот лимит увеличивался без ведома владельца на 100 тыс. грн. После этого средства выдавались наличными подставным лицам по поддельным документам через два отделения банка в Киеве. В целом сумма, выведенная таким образом, достигла 4,5 млрд грн.
По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных правонарушений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 - бывшие должностные лица банка.
В Фонде отметили, что вкладчикам Дельта Банка выплачено 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января составляет 11 млрд грн.
