Криптовалютные мошенники чаще всего выбирают Эфириум - данные исследования
С первых дней появления криптовалют, с тех пор, как разработчики научились создавать новые криптовалюты или быстро строить инфраструктурные модели, такие как цифровые платформы торговли активами, начали появляться и мошенники.
По данным аналитической блокчейн-компании Chainalysis, за последние два года мошенничество в экосистеме Эфириума стало довольно распространенным явлением, причем эта криптовалюта была выбором для мошенников по целому ряду причин, - говорится в последнем отчете компании Эфириум.
Компания Chainalysis выпускает серию исследований, касающихся последних тенденций криптовалютных преступлений. Исследование компании - "Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams" объясняет, почему Эфириум (ETH) стал основным выбором для криптовалютных мошенников экосистемы. В 2017 году ETH было украдено только на $17 млн, в 2018 году примерно 0,01% ETH были вовлечены в мошеннические схемы, на сумму $36 млн.
Количество мошенников уменьшилась в 2018 году, хотя оставшиеся были более изобретательными, проводили сложные операции и получили значительно больше прибыли,
- сообщает Chainalysis.
С конца 2016 года до конца 2018, Chainalysis обнаружил более 2000 мошеннических адресов в сети Эфириума, которые получили средства от около 40 000 уникальных пользователей. Мошенническая активность в 2018 году выросла на 75%.
Существуют четыре типа мошенничества, которые происходят в пространстве Эфириума - открытое мошенничество, афера с ICO, продукты схемы Понци и попытки фишинга. Chainalysis также отмечает, что частота и успех мошенничеств могут меняться со временем.
Мошенники, прибегают к инновационным инструментам и выполняют более сложные мошеннические операции по схеме Понци и ICO, которые в результате приносят им миллионы долларов доходов.
Chainalysis - не единственная группа, которая наблюдает за сетью Эфириум в случаях, связанных с мошенничеством. На сайте Etherscamdb.info, можно увидеть множество мошенничеств, связанных с ETH.
База данных Etherscam зарегистрировала 6378 мошенничеств, из которых 924 в настоящее время активны. Записи показывают 1975 адресов, связанных с мошенничествами, и из 6378 примерно 5454 неактивны.
Следует также учитывать, что эта информация является единой базой данных Etherscam и существует много мошеннических действий, которые остаются незамеченными.
Etherscam собирает данные о поддельных веб-сайтах My Ether Wallet (MEW), публичных доменах Punycode, фальшивых биржах, фейковых подарках и проведения несуществующих ICO. Затем есть игры Понци, привязанные к экосистемы Эфириума с многоуровневыми приложениями пирамид, такими как Fomo 3D и Powh 3D. Эти платформы только зарабатывают деньги, принося новых пользователей и используя все виды тактики как методы оплаты ставки, и многоуровневые маркетинговые методы. Еще в марте основатель dApp Radar Скирмантас Янушкас (Skirmantas Januskas) проанализировал версию игры PoWH3D и назвал ее самой большой пирамидой на Эфириуме за всю историю.
Несмотря на то, что в сети Эфириума много мошенничеств пользователи ETH могут защитить себя, не принимая участия в откровенном мошенничестве. Криптовалютные ветераны всегда советуют хранить надежно приватные ключи, использовать холодные кошельки для хранения и использовать мультиподписи, это необходимые действия для сохранения финансовой информации.
Есть также много других методов, которые можно использовать для защиты себя от мошенничества, которые помогут сохранить безопасность цифровых активов. Например, это закладки на официальных криптовалютных сайтах, проверки копий и вставленных адресов, а также напоминание себе о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Как сообщают Chainalysis, мелкие мошенничества появляются уже гораздо меньше, однако, те которые существуют, становятся все более сложными и изощренными.
