"Черный список" ЕС пополнился еще тремя странами
Европейская комиссия сообщила, об утверждении "черного списка" из 23 стран за пределами ЕС включая Саудовскую Аравию, которая, по мнению комиссии, представляет угрозу из-за слабого контроля финансирования терроризма и отмыванием денег.
"Целью этого списка является защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма", - сообщили в Европейской комиссии.
Список Евросоюза до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.
Теперь к нему добавили Саудовскую Аравию, Панаму и Виргинские острова.
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использовано для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрительные денежные потоки.
"Мы установили самые сильные стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что "грязные деньги" из других стран не поступают в нашу финансовую систему", - заявила Юрова.
Комиссия сделала вывод, что эти 23 страны из списка имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В ближайшее время Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.
