НБУ наказал Мегабанк 6-миллионным штрафом

Нацбанк продолжает карать финучреждения за рисковую деятельность. Банк Земельный Капитал пока отделался лишь предупреждением, тогда как Мегабанк регулятор наказал штрафом в размере 6,2 миллиона гривен, сообщает Newsmir.info.

Нацбанк Украины продолжает внимательно мониторить финансовую деятельность в стране. Очередные наказания со стороны регулятора последовали после проведенных проверок, направленных на предотвращение отмывания нелегальных. Одним из итогов проверок стало предупреждение, полученное КБ Земельный Капитал. Нацбанк уведомил данное финучреждение о ряде зафиксированных нарушений, среди которых игнорирование требования осуществлять проверку клиентов, и недостаточность обеспечения выявлений финопераций, подлежащих мониторингу в установленном порядке.

Вместе с тем, Мегабанк получил более серьезное наказание. Регулятор оштрафовал данное финучреждение на 6,2 миллиона гривен. При этом в НБУ отметили, что в провинившемся банке были зафиксированы операции по выдаче наличных денег группе физлиц в общем объеме 211,8 миллиона гривен. В регуляторе утверждают, что характер данных операций наводит на подозрения в проведении обналичивания денежных средств.