DW: После 5 лет санкций Украины, где миллионы Януковича?
Евросоюз продлил санкции против скрывающегося в России и заочно осужденного за госизмену Виктора Януковича и его доверенных лиц еще на один год. 5 марта 2014 года Совет Европейского Союза заморозил счета бывшего президента Украины, его сыновей и 15 других людей из его ближайшего окружения, пишет Deutsche Welle.
ЕС обвиняет Януковича и его союзников в нарушениях прав человека в Украине и обвиняет его в незаконном обогащении. Эти люди бежали в Россию после кровавых репрессий против демонстрантов Евромайдана, но эксперты говорят, что большая часть их тайно накопленного состояния находится на Западе. Именно поэтому западные государственные органы работают над тем, чтобы найти деньги и вернуть их законным владельцам в Украине. Помимо ЕС, Швейцария и Лихтенштейн также наложили санкции на Януковича и его союзников.
Санкционный список становится короче
Только часть предполагаемых миллионов Януковича была найдена. Большая часть денег была заморожена на счетах в Швейцарии - около 145 миллионов швейцарских франков (144 миллиона долларов), сообщили DW в швейцарском Управлении юстиции. Но эти средства могут быть изъяты и возвращены в Украину только после того, как их незаконное происхождение будет доказано в украинских судах. До настоящего времени ни один случай предполагаемого незаконного обогащения не привел к обвинениям. Во многих случаях, как показывает поиск DW в украинском судебном реестре, украинским следственным органам потребовалось два-три года, чтобы просто спросить своих западноевропейских коллег о любой информации о денежных потоках и счетах.
Поскольку расследование в Украине затянулось, это дало нескольким из пострадавших возможность успешно подать иск против замораживания счетов в Европейский суд. Действительно, за последние пять лет санкционный список ЕС сократился на треть.
Украинская судебная система, вероятно, также разделяет часть вины за вялые расследования. Судебные документы, оцененные DW, показывают, что украинские судьи, которые были назначены при Януковиче, отклонили несколько заявлений прокуратуры о доступе к банковским документам за границей или о замораживании счетов, иногда с диковинными обоснованиями. В одном из таких случаев следователю было отказано в доступе к банковским документам в Швейцарии, поскольку его заявление, по-видимому, сопровождалось неразборчивыми копиями документов.
Еще одним препятствием, стоящим на пути украинских властей, является сокращение количества оставшихся денег Януковича. Владельцы заблокированных счетов могут использовать замороженные средства для оплаты услуг своих адвокатов, помогая им в рассмотрении правовых санкций. Янукович и его сын Александр наняли целую команду британских юристов по цене в 1745 евро в час, показала экспертиза материалов Европейского суда.
Деньги Януковича в Германии
Некоторым странам ЕС, включая Германию, трудно вообще отследить деньги Януковича. С 2014 года DW несколько раз сообщала о сделках, которые могут быть связаны с украинцами из списка санкций ЕС, такими как олигарх Сергей Курченко и Алексей Азаров, сын премьер-министра Януковича Николай Азаров и бывший член парламента. Двое мужчин приобрели сеть автозаправочных станций Sparschweingas в Германии в 2012 году.
Согласно реестрам компаний, они скрывали свои имена как владельцев за структурой подставных компаний в Нидерландах, Австрии и различных налоговых офшорах. Немецким следователям потребовалось более двух лет, чтобы выяснить, кто является владельцами сети компании.
К этому времени Европейский совет уже убрал имя Азарова из списка санкций, так как украинские следователи уже давно не могли предоставить никаких признаков того, что его средства имели преступное происхождение. По этой причине расследование отмывания денег в Германии также было прекращено. Дела только возобновились в 2017 году.
Миллионы от следок после заключения в Киеве?
Украинские следователи узнали о связях, которые союзники Януковича имели с немецким бизнесом, по уликам из Швейцарии. В соответствии с решением, рассмотренным DW, суд в Киеве постановил заблокировать 10 счетов в Швейцарии 15 августа 2017 года, на которые через подставные компании Алексея Азарова было переведено почти 18 миллионов долларов. Следователи подозревают, что он получил эти деньги в качестве взятки от другого доверенного лица Януковича, Андрея Клюева.
Клюев был назначен заместителем премьер-министра в кабинете отца Алексея Азарова, Николая, в 2010 году. За сутки до его назначения, согласно документам, кипрская подставная компания, принадлежащая Алексею Азарову, купила одну из украинских компаний Клюева примерно за 5000 долларов. Два месяца спустя Алексей Азаров продал компанию другой подставной компании, принадлежащей Клюеву, за 17,8 миллиона долларов.
Когда был вынесен судебный приказ о замораживании этих средств, на счетах в Швейцарии было доступно только 600 000 долларов США. Позже следователи узнали, что Алексей Азаров использовал оставшиеся средства для покупки недвижимости в ЕС и, вместе с олигархом Курченко, Sparschweingas в Германии. Деньги Курченко, по версии следствия, были получены от незаконных сделок с топливом.
Уловки для обхода санкций ЕС
Сегодня немецкие компании Курченко и Алексея Азарова обанкротились. Тем не менее, бизнес на автозаправочных станциях процветает - он просто проходит через другие компании. Частично это дело перешло к другу Курченко Константину Пивоварову. Как видно из записей компании, бизнес ведется через Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, компанию Pivovarov в Австрии.
Пять лет назад он получил эту компанию вместе с многочисленными объектами, принадлежащими ей в Австрии и Италии, в подарок от Алексея Азарова. Передача, согласно материалам украинского суда, рассмотренным DW, состоялась 21 февраля 2014 года - через день после подавления протестующих на Майдане и всего за несколько дней до введения ЕС санкций против Алексея Азарова.
Германия Демонстранты Евромайдан
