В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г.. Киеве пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 400 млн грн.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры города была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Для прикрытия противоправной деятельности фигуранта использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.
На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. Фигуранты снимали эти средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки ТМЦ (песок, щебень, строительные материалы) за наличные, а на самом деле возвращали «клиентам» (за исключением 12-14%, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставленные незаконные услуги) вместе с поддельными первичными документами.
Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 400 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2300000 грн. наличными, печати фиктивных СХД, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.
