Исследователи блокчейна утверждают, что биткоин-биржа CoinBene потеряла как минимум $105 млн
Криптовалютная биржа CoinBene уверенно ответила, что не было никакого взлома. Однако Макс Галка (Max Galka) из Elementus считает, что недавнее значительное перемещение средств от CoinBene на несколько других бирж свидетельствует об обратном. CoinBene ранее написала в блоге:
CoinBene периодически будет сообщать об обновлении и техническом обслуживании, пожалуйста, обратите внимание на объявление вовремя. Пожалуйста, поймите, что неудобства, вызванные во время обновления и периода технического обслуживания. Спасибо за понимание и поддержку!
Elementus - это компания, которая отслеживает движение средств в блокчейнах. Они заключают контракты с правоохранительными органами, биржами и другими участниками отрасли, чтобы выполнять работу, очень похожую на Chainalysis. Используя свой Query Engine, они обнаружили, что по крайней мере $105 млн в Эфириуме и токенах вышли из CoinBene.
Галка указывает на два веских основания, чтобы считать, что это несанкционированные переводы. С одной стороны, средства в значительной степени перемещаются с помощью "свипинга". Здесь вы можете просто импортировать приватный ключ в новый кошелек, что позволит вам избежать комиссии за транзакцию.
Галка пишет:
Структура передачи между несколькими кошельками-посредниками не часто встречается среди бирж. Однако это общая тактика для людей, которые хотят скрыть свои следы - перемещая криптовалюты через серию "развернутых адресов", чтобы сделать следы менее отслеживаемыми.
Другим фактором, который вызывает подозрения, является то, что средства были быстро отправлены на другие биржи, где они были проданы. Токены, например, были выгружены из децентрализованную биржу EtherDelta, чей создатель недавно согласился заплатить огромный штраф.
После выхода из CoinBene токены были быстро перемещены в EtherDelta, где они были проданы за ETH. Большое количество средств также было перенесено на централизованные биржи, включая Binance, Huobi и Bittrex. Средства продолжают поступать на биржи.
Быстрая ликвидация доходов является основным показателем того, что все не хорошо. Люди, которые выходят из бирж, не сразу забирают их и продают по рыночному курсу на других биржах, по крайней мере, не в таких количествах. Мы говорим о более 100 000 ETH.
CoinBene еще должен публично прокомментировать выводы Elementus, даже с задержкой. Они также не размещали твиты со вчерашнего дня. Возможно, они сами теперь только обнаруживают, что что-то не так. Возможно, они считали, что период "удержания" поможет им найти потерянные средства.
Ирония в том, что $70 млн было ликвидировано через EtherDelta. EtherDelta - это биржа, которая не связана с хранением, где этот тип атаки даже невозможен. Клиенты полностью обладают своими средствами при торговле там, подобно TRX.market или Newdex.io в TRON и EOS. Биржа не предназначена для конвертирования в фиат, а скорее как метод торговли активами на основе Эфириума.
Корзина похищенных монет обширна. Общая сумма $105 млн, но лишь $2 млн - в эфире. Подавляющее большинство средств были в монете Maximine, курс которой за последний месяц очень вырос.
CoinBene может отрицать, что ее взломали. Но если это не так, то она должна дать объяснение, почему так много средств переместилось из горячих кошельков.
