КИУ нашел 272 подозрительных взноса в финотчетах кандидатов в президенты, среди них - Гриценко, Бойко, Зеленский
Во время анализа промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины КИУ обнаружил почти 300 подозрительных денежных взносов, сделанных гражданами в избирательных фондов кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.
Речь идет о 272 денежных взносах на одинаковую сумму - от 145 до 149 тыс. грн. То есть, совокупно в такой способ граждане внесли кандидатам более 39 млн. грн.
Такие подозрительные взносы были сделаны в пользу одиннадцати кандидатов в президенты: А. Гриценко, Ю. Бойко, Р. Кошулинского, Е. Мураева, В. Наливайченко, В. Скоцика, А. Вилкула, А. Богомолец, В. Зеленского, С. Таруты, В. Кривенко.
Больше всего таких взносов поступило в избирательные фонды А. Гриценко и Ю. Бойко. Так, физические лица перечисляли избирательному фонду А. Гриценко средства в одинаковом размере 145-149 тыс. грн. 97 раз, Ю. Бойко - 83 раза.
"Р. Кошулинский получил от граждан 32 подозрительных денежных взноса размером 145-149 тыс. грн., В. Скоцик - 15, Е. Мураев - 11,. Наливайченко - 9, А. Вилкул - 8, А. Богомолец - 7, В. Зеленский - 4, С. Тарута - 4, Кривенко - 2", - отмечают в пресс-службе.
К примеру, Е. Мураев получил 06.02.19 сразу десять взносов от жителей городов Одессы, Харькова и Северодонецка на одинаковую сумму - по 149 тыс. грн. Р. Кошулинский 28.02.19 получил от физических лиц девять взносов на одинаковую сумму - по 148 тыс. грн.
Суммы взносов по 145-149 тыс. грн. не являются случайными. Именно таким образом физические лица могут избегать специальной финансовой проверки. Ведь сумма денежного взноса, которая равняется или превышает 150 тыс. грн., подлежит обязательному финансовому мониторингу.
Тогда как суммы близкие, но все же меньше 150 тыс. грн., такому мониторингу не подлежат (ч.1 ст. 15 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения").
Формально вносодатели и кандидаты не нарушают избирательное законодательство, предоставляя и получая такие взносы, однако данная ситуация свидетельствует о непрозрачности происхождения средств для финансирования избирательной кампании.
В частности, может иметь место ситуация, когда финансовая операция (вклад в пользу кандидата) не соответствует финансовому состоянию вносодателя. По мнению КИУ такие вклады должны стать основанием для дополнительного внутреннего мониторинга со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины.
