Разоблачен теневой банк который обрабатывал сотни миллионов долларов для криптовалютных бирж

Двое подозреваемых - из Аризоны и Израиля обвинены в предоставлении "теневых банковских услуг" для криптовалютных бирж - с привлечением миллионов долларов.

Двое особ обвиненные прокурором США в Южном округе Нью-Йорка, Федеральным бюро расследований (ФБР) и Службы внутренних доходов (IRS) в рамках уголовного расследования.

Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) был арестован по обвинению в банковском мошенничестве и операциях с нелицензированными денежными средствами, в то время как дополнительные обвинения в банковском мошенничестве были оглашены против Равида Йосефа (Ravid Yosef), который остается на свободе.

Утверждается, что оба подозреваемых работали для связанных компаний, которые предоставляли "банковские услуги для валют на различные криптовалютные биржи", а также якобы участвовали в заговоре, в которой Фаулер сделал "многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления в банки и открыл банковские счета, которые были использованы для получения депозитов от физических лиц для приобретения криптовалют. "

В обвинениях говорится что биржи рекламировали себя, как отвечающие действующим законам противодействия отмыванию средств AML и KYC в стране, хотя на самом деле они не придерживались этих практик ведения бизнеса.

Подчеркивая объемах операций, в обвинительной заявлении говорится:

Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф якобы руководили теневым банком, который обрабатывал сотни миллионов долларов нерегулируемых сделок от имени многочисленных криптовалютных бирж.

В обвинительном акте также было описано предполагаемый заговор между отдельными лицами и ложном описании характера их бизнеса. Один аккаунт, в частности, был привлечен к обработке операций для компаний по недвижимости, но вместо него использовался как незаконный перевод денег.

Объем операций также был обнаружен в обвинительном акте, в котором указано:

Записи Банка-1 свидетельствуют о том, что десятки человек из разных стран прислали миллионы долларов на Счет-1, и в то же время Счет-1 также направил миллионы долларов другим лицам и компаниям.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, максимальное наказание, для каждого из обвиняемых, составляет тридцать лет тюрьмы. Обвинения включают банковское мошенничество и дальнейший сговор с целью совершения банковского мошенничества. Хотя Фаулеру было также предъявлено обвинение в проведении операций, которые передают нелицензированные деньги.

Хотя криптовалюты, такие как биткоин, иногда ошибочно ассоциируются с незаконной финансовой деятельностью, мы сообщали, что в 98,3% случаях отмывания денег не связано с криптовалютами в соответствии с японскими органами власти.

Более строгие законы по борьбе с отмыванием денег в Японии и других странах мира усложнили использование криптовалют для незаконного отмывания денег.