Deutsche Bank в России нашел сомнительные сделки на 10 миллиардов долларов
Deutsche Bank нашел в подразделении транзакции, которые имеют отношение к российским клиентов, на 4 миллиарда долларов. К этому компания установила сомнительные операции на 6 млрд.
Соответствующую информацию предоставили в Bloomberg, новость сообщает "Пресса Украины".
Общая сумма таких сделок составила 10 миллиардов долларов. Известно, что данные деньги, скорее всего, не были проверены на возможность отмывания клиентами, которые выводили средства из РФ.
Deutsche Bank сообщил о выявленных нарушениях в Департамент юстиции США.
Напоминаем, что Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили крупнейший немецкий банк "Deutsche Bank" в нарушении санкций против Российской Федерации.
Как стало известно, в США решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения "Deutsche Bank". Ранее его заподозрили в отмывании денег.
