В Европоле прогнозируют новый скандал из-за российских денег

Балтийские страны находятся под угрозой дальнейшего отмывания российских денег, сообщил высокопоставленный чиновник Европола после того, как несколько крупных банков региона пострадали от скандалов.

Педро Феличио, который отвечает за борьбу с отмыванием денег в Европейском полицейском агентстве Европол, сказал, что "огромные потоки криминальных денег" в основном поступают в Европу из России и Китая.

Российские деньги лежат в основе многомиллиардных схем отмывания денег, охватившие Danske Bank, крупнейший кредитор Дании и шведский Swedbank.

"Существуют миллиарды криминальных денег, которые выводятся из российской экономики", - сказал Феличио, предупредив об опасности повторения скандалов, связанных с грязными российскими деньгами в Латвии, Литве и Эстонии.

Сложность доказывания в Европе в сочетании с "нулевой сотрудничеством со стороны России в обеспечении доказательств" обостряет эту проблему, добавил Феличио.

"Некоторые банки в балтийском регионе очень уязвимы к деятельности по отмыванию денег, особенно из России. Дело улучшилось, но оно далеко не решено".

"Это всего лишь вопрос времени, пока мы не увидим еще один скандал из региона, и он, вероятно, будет очень похож на скандалы, которые мы видели в прошлом", - добавил он.

Хотя прибалтийские страны находятся на "фронтовой линии" получение грязных денег, их в итоге инвестируют в другое место.

"Инвестиции в недвижимость является одним из ведущих окончательных решений", - сказал Феличио, выделяя Лондон и Рим.

Акции Danske Bank упали после того, как стало известно, что через его эстонское отделение протекает 200 миллиардов евро подозрительных денег, в частности из России и бывших советских государств.

Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение.

Swedbank также под следствием после того, как шведская телекомпания SVT заявила, что он обрабатывает миллиарды платежей от клиентов высокого риска, преимущественно российских, через Эстонию.

Один из крупнейших банков Латвии, ABLV, который имел многочисленных российских клиентов, закрылся в прошлом году после того, как власти США обвинили его в отмывании денег. Литва не сыграла значительной роли в скандалах.